ley contra delito de lavado de activos

Poder Judicial de Honduras
Poder Legislativo
Decreto No. 45-2002

“LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS”
EL CONGRESO NACIONAL,
CONSIDERANDO: Que el actual ordenamiento jurídico aplicable al lavado de dinero o activos,
contenido en el Decreto No. 202-97 de fecha 17 de diciembre de 1997, no ha producido los efectos
esperados, por lo que se hace necesario emitir normas penales quepermitan a los operadores de justicia
la eficaz realización de su tarea.
CONSIDERANDO: Que el delito de lavado de dinero o activo debe ser considerado como un
delito autónomo de cualquier otro ilícito en los términos establecidos en los instrumentos internacionales
de los que Honduras es signatario, especialmente La Convención de las Naciones Unidas Contra el
Trafico Ilícito de Estupefacientes ySustancias Psicotrópicas, y el Convenio Centroamericano para la
Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero o Activos y que nuestro país de buena fe y
en ejercicio de sus poderes soberanos reconoce como eficaces iniciativas procedentes de la comunidad
internacional, para prevenir y reprimir crímenes que afectan especialmente la economía y la propia
gobernabilidad.
CONSIDERANDO:Que es atribución del Congreso Nacional crear, decretar, interpretar,
reformar y derogar las leyes.
POR TANTO,
DECRETA:
La siguiente:

“LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS”
CAPÍTULO I
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FINALIDAD
ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene como finalidad la reprensión y castigo del Delito de
Lavado deActivos, como forma de delincuencia organizada, fijar medidas precautorias para asegurar la
disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos de dicho delito, así como la aplicación de las
disposiciones contenidas en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por Honduras.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
1)

ACTIVOS:Son bienes de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces,
tangibles o intangibles, títulos valores, y los documentos o instrumentos legales que acrediten
la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

2)

CONVENCIONES: Se entiende por convenciones:
a) La Convención de las Naciones Unidas Contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas,suscrita en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988;
b) El convenio Centroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado
de dinero y Activos, relacionados con el Trafico Ilícito de Drogas y Estupefacientes,
suscrito en Panamá, el 11 de julio de1997; y,
c) Otras Convenciones suscritas y ratificadas por Honduras;

3)

COMISO O DECOMISO: Se entiende como la privación opérdida, con carácter definitivo
de los bienes, productos, instrumentos y los efectos de los delitos tipificados en esta Ley,
ordenada por el órgano Jurisdiccional competente, salvo que fuere propiedad de un tercero no
responsable en el delito;

4)

DINERO: Moneda nacional o extranjera, divisas, caudal, efectivo, capital o cualquier otra
palabra sinónima con que se refiera o se conozca a este;5)

EMBARGO PRECAUTORIO: Medida cautelar que consiste en la prohibición temporal de
transferir, convertir, enajenar, gravar o mover bienes, o su custodia o control temporal,
mediante mandamiento expedido por el Órgano Jurisdiccional competente o el Ministerio
Publico;
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6)

INCAUTACIÓN: Prohibicióntemporal para la posesión, uso o movilización de bienes,
productos, instrumentos, u objetos utilizados o que hubiere indicio que se han de utilizar en la
comisión de los delitos tipificados en esta Ley;

7)

INSTRUMENTOS: Se entiende por instrumentos, las cosas u objetos utilizados o
destinados para ser usados, o respecto de los que hubiere indicio que se han de utilizar de
cualquier...