Ley Contra Ilicitos Cambiarios

La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
Decreta
La siguiente,
Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. °
La presente Ley tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que
constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones.
Artículo 2. °
A los efectos de esta Ley se entenderá por:
Divisas: Expresión monetariaen moneda metálica, billetes de bancos, cheques
bancarios distinta del bolívar entendido este como la moneda de curso legal en
la República Bolivariana de Venezuela.
Operador Cambiario: Personas jurídicas autorizadas por la legislación
correspondiente y por la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela
que, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el órganoadministrativo competente, realicen operaciones de corretaje o intermediación
de divisas.
Operación Cambiaria: Compra o venta de cualquier divisa con el bolívar,
moneda de curso legal de la República Bolivariana de Venezuela.
Autoridad Administrativa competente designada por el Ejecutivo Nacional en
materia cambiaria: Órgano o ente al cual el Presidente de la República en
Consejo de Ministros, leatribuya el conocimiento, trámite y demás funciones
relacionadas con la materia cambiaria. Hasta tanto el Ejecutivo Nacional no
confiera estas competencias a otro organismo, se entenderá que la Comisión
de Administración de Divisas (CADIVI) es la autoridad administrativa
competente designada por el Ejecutivo Nacional en materia cambiaria.
Artículo 3 °
Esta Ley será aplicable a las personasnaturales o jurídicas, que actuando en
nombre propio o como administradores, intermediarios, verificadores o
beneficiarios de las operaciones cambiarias, contravengan lo dispuesto en esta
Ley, en los convenios suscritos en materia cambiaria por el Ejecutivo Nacional
y el Banco Central de Venezuela o cualquier norma de rango legal aplicable en
esta materia.

La responsabilidad personal de losgerentes, administradores, directores o
dependientes de una persona jurídica subsiste cuando de sus hechos se
evidencie la constitución de cualquiera de los ilícitos establecidos en esta Ley.
Capítulo II
De la Obligación de Declarar
Artículo 4. °
Las personas naturales o jurídicas que importen o exporten divisas, desde o
hacia el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por un montosuperior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00)
o su equivalente en otras divisas, están obligadas a declarar ante la autoridad
administrativa competente, el monto y la naturaleza de la respectiva operación.
Todo ello, sin perjuicio de las competencias propias del Banco Central de
Venezuela en la materia.
Están exentas del cumplimiento de esta obligación lostítulos valores emitidos
por la República y adquiridos por las personas naturales o jurídicas o personas
naturales no residentes, que se encuentren en situación de tránsito o turismo
en el territorio nacional y cuya permanencia en el país sea inferior a ciento
ochenta días continuos, no obstante, quedan sujetas a las sanciones previstas
en la presente Ley, cuando incurran en los ilícitoscontenidos en la misma.
Artículo 5. °
Los exportadores de bienes o servicios distintos a los señalados en el artículo
anterior, cuando la operación ascienda a un moto superior a diez mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00) o su equivalente en otras
divisas, están obligados a declarar al Banco Central de Venezuela, a través de
un operador cambiario, los montos en divisas y lascaracterísticas de cada
operación de exportación, a los fines de su posterior venta al ente emisor, en
un plazo que no excederá de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
fecha de la declaración de la exportación ante las autoridades aduaneras
correspondientes.
Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra declaración que las autoridades
administrativas exijan en esta materia.
Están...