Ley Contra Ilicitos Cambiarios

Ley contra ilicitos cambiarios



Sujeto activo: personas naturales y personas jurídicas.

Sujeto pasivo: el Estado venezolano.

Autoridad administrativa en materia cambiaria: Comisión deAdministración de Divisas (CADIVI)

Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaria: Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, a través de la Dirección General deInspección y Fiscalización y la Comision nacional de Valores, para lo que respecta a las operaciones realizadas con titulos valores.

Objeto de la ley: Evitar la especulación con el dólar paraleloy reforzar el papel del Estado en la supervisión y regulación a fin de preservar la estabilidad económica.

Bien jurídico tutelado: estabilidad económica de la nación.



Tipos de sanciones queimpone la ley:

Sanciones administrativas:

1. Quien realice la compra y venta de divisas sin ser operador cambiario. Sanción: multa del doble del monto de la operación o su equivalente enbolívares.




2. Quien Compre, venda, ofrezca, enajene, transfiera, reciba, divisas entre un monto de 10.00 a 20.000 dólares, o su equivalente en otra divisa, sin ser operador cambiario. Sanción:multa del doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares




3. uso divisas obtenidas lícitamente para fines distintos a los que motivaron su solicitud. Sanción: multa del dobledel monto de la operación o su equivalente en bolívares.




4. Desviación o utilización de divisas por personas distintas a las autorizadas. Sanción: multa del doble del monto de laoperación o su equivalente en bolívares.



Sanciones penales:

1. Quien compre, venda, ofrezca, enajene, transfiera, reciba, divisas por un monto de la operación mayor de 20.000 dólares, o suequivalente en otra divisa. Sanción: de 2 a 6 años de prisión y multa del doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares. (articulo 9)

2. Obtención de divisas mediante, engaño,...