ley de delincuencia

Subject: ARTICULADO RELACIONADO CON LA PROFESIONA, LEY ORGANICA CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA

Estimados Colegas:
A continuación extracto de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada,en
articulados vinculados con el Ejercicio de la Profesión.
Sujetos obligados
Articulo 9. Se consideran sujetos obligados de conformidad con esta Ley, los
siguientes:
9. Las Abogados,administradores, economistas, y contadores en el libre
ejercicio de la profesión, cuando éstos lleven a cabo, transacciones para
un cliente con respecto a las siguientes actividades:
a. compraventa de bienesinmuebles;
b. administración del dinero, valores y otros activos del cliente;
c. administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;
d. organización de aportes para la creación, operación oadministración
de compañías;
e. creación, operación o administración de personas jurídicas o
estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.
Artículo 10.- Los Sujetos Obligadosconservarán en forma física y digital
durante un periodo mínimo de cinco (5) años, los documentos o registros
correspondientes que comprueben la realización de las operaciones y las
relaciones denegocios de los clientes o usuarios con éstos; así como, los
documentos exigidos para su identificación al momento de establecer
relaciones de negocios con el Sujeto Obligado
Obligación deidentificación del cliente
Artículo 11. Los sujetos obligados no podrán iniciar o mantener relaciones
económicas, con personas naturales ó jurídicas cuya identidad no pueda ser
determinada plenamente.Tampoco podrán mantener cuentas anónimas,
cifradas, innominadas o con nombres ficticios, para lo cual los órganos o entes
de control reglamentarán los medios que se consideren convenientes para laidentificación del cliente.
La contravención a esta norma será sancionada por el órgano o ente de control
del sujeto obligado, con multa equivalente entre quinientas (500) y mil (1.000)
unidades...