LEY DE IICITOS CAMBIARIOS




























LEY DE ILICITOS CAMBIARIOS
La reforma a la Ley de Ilícitos Cambiarios fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.975 del 17 de Mayo de 2010.El objeto de este Instrumento Legal es establecer los supuestos de hechos que constituyan ilícitos cambiarios así como sus respectivas sanciones, las cuales van desde multas hasta sancionespenales.
Esta ley se aplica a personas naturales y jurídicas que, actuando como administradores, intermediarios y beneficiarios de las operaciones cambiarias, infrinjan la misma, por lo que acarrea responsabilidad penal. En la actualidad son numerosos los juicios seguidos por la presunta comisión de estos delitos. 
A efectos del presente análisis es importante resaltar los siguientesconceptos, expresos en la presente Ley:
Esta ley se aplica a personas naturales y jurídicas que, actuando como administradores, intermediarios y beneficiarios de las operaciones cambiarias, infrinjan la misma, por lo que acarrea responsabilidad penal. En la actualidad son numerosos los juicios seguidos por la presunta comisión de estos delitos. 
Artículo 2. °
A los efectos de esta Ley se entenderá por:Divisas: Expresión monetaria en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios distinta del bolívar entendido este como la moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela.
Operador Cambiario: Personas jurídicas autorizadas por la legislación correspondiente y por la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela que, previo cumplimiento de los requisitosestablecidos por el órgano administrativo competente, realicen operaciones de corretaje o intermediación de divisas.
Operación Cambiaria: Compra o venta de cualquier divisa con el bolívar, moneda de curso legal de la República Bolivariana de Venezuela.
Autoridad Administrativa competente designada por el Ejecutivo Nacional en materia cambiaria: Órgano o ente al cual el Presidente de la República enConsejo de Ministros, le atribuya el conocimiento, trámite y demás funciones relacionadas con la materia cambiaria. Hasta tanto el Ejecutivo Nacional no confiera estas competencias a otro organismo, se entenderá que la Comisión
de Administración de Divisas (CADIVI) es la autoridad administrativa
competente designada por el Ejecutivo Nacional en materia cambiaria.

TIPOS PENALES
Art 6:1. Acción u Omisión: Realizar una o varias operaciones, ocurridas en un mismo año calendario, compre, venda, o de cualquier modo ofrezca, enajene o transfiera, reciba exporte o importe divisas a partir de Veinte Mil Un Dólar, de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras divisas.
2. Sanción: Prisión de dos (02) a seis (06) años, y multa equivalente en bolívares al doble delexcedente de la operación.
Art 7:
1. Acción u Omisión: Obtención de divisas mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento.
2. Sanción: Prisión de tres (03) a siete (07) años, multa del doble del equivalente en bolívares del monto de la operación.

Art 8:
1. Acción u Omisión: Destinar las divisas obtenidas lícitamente, para fines distintos alos que motivaron su solicitud.
2. Sanción: Prisión de tres (03) a siete (07) años, multa del doble del equivalente en bolívares del monto de la operación.

AGRAVANTES
Art 9:
1. Acción u Omisión: Utilizar medios electrónicos o informáticos, de especiales conocimientos o instrumentos propios de la materia bancaria, financiera o contable para la comisión de cualquiera de los ilícitoscambiarios establecidos en la ley.
2. Sanción: La pena establecida para el ilícito cometido aumentara de un tercio a la mitad de lo establecido en la ley o en otras leyes especiales que regulen la materia.

Art 10:
1. Acción u Omisión:
2. Sujeto Activo Calificado: Funcionario o Funcionara Publica.
3. Sanción: La pena establecida para el ilícito cometido aumentara de un tercio a la...