Ley De Lavado De Dinero Y Activos

ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERIA
ITCA - FEPADE

DEPARTAMENTO/ ESCUELA:
ESCUELA DE ALIMENTOS.

ESPECIALIDAD:
TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
GASTRONOMICAS.

MODULO:
ADMINISTRACION DEL EFECTIVO EN A& B.
TEMA:
LEY DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS.
DOCENTE:
LIC. ANA MARISOL URBINA.

ESTUDIANTES:
KAREN LISSETH BERNAL DE PAZRAFAEL ANTONIO TEPATA VASQUEZ
GRUPO:
ALI 17

LUGAR Y FECHA:
SANTA TECLA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2012CONTENIDO
CONTENIDO PAGINA

INTRODUCCION I
OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS II
1.0 MARCO HISTORICO 5
1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 5
2.0 MARCO TEORICO 6
2.1 DEFICINICION DE LAVADO DE DINERO 6
2.1.1 LA ESENCIADEL LAVADO DE DINERO7
2.2 CLASES DE DINERO NEGRO 7
2.3 TECNICAS DEL LAVADO DE DINERO 8
2.4 TECNICAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO 10
2.4.1 LA ONU EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO 10
4.5 PAISES CON CASOS HISTORICOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO O BLANQUEO DE DINERO 11
2.6 LAVADO DE ACTIVOS 13
2.6.1 LAVADO DE ACTIVOS, COMO SE LAVA 13
2.7 CARACTERISTICAS DELLAVADO DE DINERO Y ACTIVOS 14
2.8 OBJETIVOS DEL LAVADO DE DINERO O ACTIVOS 14
2.9 PERFIL DEL LAVADOR DE DINERO O ACTIVOS 14
3.0 CICLO DEL PROCESO DE LAVADO DE DINERO 15
4.0 MARCO LEGAL 15
CONCLUSION 19
BOBLIOGRAFIA CONSULTADA 20
INTRODUCCION

El siguiente trabajo muestra como primer punto un marco histórico, con la evolución ydesarrollo histórica del fenómeno, histórico-social y económico, conocido como lavado de dinero, o también conocido como blanqueo de dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimación de capitales.
Posteriormente se define el lavado de dinero como un proceso cíclico y sistemático, que se mantiene y evoluciona impactando de manera grave las actividades financieras delos gobiernos, al ser las instituciones financieras las más afectadas por esta actividad, también es aquí donde se determinan las técnicas que son utilizadas para convertir al dinero ilícito producto de actividades diversas (narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión,secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo), en dinero licito.
Se determina un marco legal y jurídico, sobre el lavado de dinero.

OBJETIVOS
Objetivo General
Mostrar el proceso de lavado de dinero y de activos, definiciones, características, técnicas y soluciones a este fenómeno de nivel internacional, que afecta a los países en materia financiera.

Objetivos Específicos
*Definir todo un marco jurídico, el cual establece los principios de regulación y legislación en materia de lavado de dinero como uno de los principales problemas que enfrentan los distintos países del mundo.

* Establecer las características y las técnicas del lavado de dinero, con el fin de contrarrestar esta problemática y que afecta en gran medida la economía de los países que se venafectados.

* Establecer un marco histórico, los cuales explican la evolución que ha experimentado el lavado de dinero y que hoy en día representa un problema serio para los gobiernos en materia financiera.

1.0 MARCO HISTORICO
1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS
Los estudios de este tema, se remontan hasta el tiempo de los "Caballeros Templarios", quienes tuvieron su origen en un pequeño grupo de...