ley de lavado de dinero

Páginas: 3 (747 palabras) Publicado: 3 de abril de 2014
Historia de la ley contra el lavado de dinero y activos en El Salvador
La historia del lavado de dinero en América se inicia cuando el presidente Richard Nixon cortó en el año de 1973 el últimovínculo entre el dólar y el oro, enterrando el sistema de Bretton Woods. En la década de los 70, la política monetaria y cambiaria estadounidense fue condicionada por la lucha contra la crisis delpetróleo y en favor del equilibrio de la balanza de pagos y de la competitividad de las exportaciones, dando como resultado una fuerte de Dinero y 11 desvalorización competitiva del dólar e inflación. Ya por1980, la División Especial Antinarcóticos ( DEA) había detectado fugas de capital hacía cuentas bancarias fuera de los Estados Unidos, con más de dos mil millones de dólares debido a la cocaína y lamarihuana; buen número de estos bancos, que facilitaron tal suma de capitales, estaban en Miami, algunos eran propiedad de los traficantes.
Luego el dinero era transferido a Edificios en la mismísimaotros Bancos de Suiza, Bahamas o Panamá y ya lavado convergía nuevamente a los Estados Unidos, para adquirir Nueva York o emprender obras en la Florida. Una investigación efectuada en Miami revelabaque la mayor parte de dinero que ahí circulaba provenía del lavado. En la administración de Ronald Reagan (1981-1989) se formuló un nuevo orden mundial, por primera vez desde los años 30, los interesesdel capital financiero volvieron a prevalecer sobre el capital industrial; resumiendo, en lugar del oro, la garantía del sistema monetario internacional pasó a ser el papel moneda del dólarestadounidense, en lugar de la producción y la exportación fue entonces que, la garantía del dólar pasó a ser la continuidad de la inversión del resto del mundo; razón por la cual se tomaron los medios deprotección necesaria, surgiendo así los primeros países que introdujeron en su legislación un tipo penal sobre lavado de dinero y activos, entre los cuales se puede mencionar Argentina (1989), Ecuador...
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