ley de lavado de dinero
La historia del lavado de dinero en América se inicia cuando el presidente Richard Nixon cortó en el año de 1973 el últimovínculo entre el dólar y el oro, enterrando el sistema de Bretton Woods. En la década de los 70, la política monetaria y cambiaria estadounidense fue condicionada por la lucha contra la crisis delpetróleo y en favor del equilibrio de la balanza de pagos y de la competitividad de las exportaciones, dando como resultado una fuerte de Dinero y 11 desvalorización competitiva del dólar e inflación. Ya por1980, la División Especial Antinarcóticos ( DEA) había detectado fugas de capital hacía cuentas bancarias fuera de los Estados Unidos, con más de dos mil millones de dólares debido a la cocaína y lamarihuana; buen número de estos bancos, que facilitaron tal suma de capitales, estaban en Miami, algunos eran propiedad de los traficantes.
Luego el dinero era transferido a Edificios en la mismísimaotros Bancos de Suiza, Bahamas o Panamá y ya lavado convergía nuevamente a los Estados Unidos, para adquirir Nueva York o emprender obras en la Florida. Una investigación efectuada en Miami revelabaque la mayor parte de dinero que ahí circulaba provenía del lavado. En la administración de Ronald Reagan (1981-1989) se formuló un nuevo orden mundial, por primera vez desde los años 30, los interesesdel capital financiero volvieron a prevalecer sobre el capital industrial; resumiendo, en lugar del oro, la garantía del sistema monetario internacional pasó a ser el papel moneda del dólarestadounidense, en lugar de la producción y la exportación fue entonces que, la garantía del dólar pasó a ser la continuidad de la inversión del resto del mundo; razón por la cual se tomaron los medios deprotección necesaria, surgiendo así los primeros países que introdujeron en su legislación un tipo penal sobre lavado de dinero y activos, entre los cuales se puede mencionar Argentina (1989), Ecuador...
Regístrate para leer el documento completo.