ley de lavado de dinero

UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL





TURNO: SABATINO

MATERIA: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN l


ORTIZ GALINDO JONATHAN


PROTOCOLO DE INVESTIGACION
INDICE
1.- Titulo………………………………………………………………………………. 3
2.- Antecedentes de la Investigación………………...………………………........ 3
3.- Justificación de la Investigación……...…………...……………………….…... 4
4.- Delimitación de laInvestigación…………………..……...……………….…... 4
5.- Planteamiento del Problema……………………..….……………………….... 4
6.- Preguntas de la Investigación…..………………………………………….…...4
7.- Objetivos de la Investigación……………………………………...……….…... 5
8.- Hipótesis o Supuestos Preliminares………...…………………...….………….5
9.- Marco Teórico…...………………………………………………………………...5
10.- Metodología de lainvestigación………………………………...…………….…6
11.- Cronograma de actividades……...………………………………………………6
12.- Referencias……...………………………………………………………………...7
TITULO
LEY DE LAVADO DE DINERO

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Si resulta difícil tocar el tema del Lavado de Dinero resulta aún más definirlo e indagar en sus orígenes, para Zamora (2000), el término Lavado de Dinero se remonta a la década delos años 20´s, cuando Al Capone, Lucky, Luciano y otros más literalmente crearon compañías “lavadoras” para ocultar el dinero sucio que se obtenía en Chicago E.U.A; por ello éste concepto no sólo es una simple definición sino que encierra el deber comprender los procedimientos que se valen para transformar la identidad del recurso obtenido por la ejecución de una actividad ilícita y transformarloa través de este procedimiento en un aparente “origen” lícito. (Zamora, 2000:5).
Por ello y a pesar de ser un delito sin violencia ejercida para su ejecución, sí proviene de una serie de múltiples y variados ilícitos que a la postre desembocan en él, por esa razón resulta de vital importancia para el desarrollo de esta investigación conocer aquellos procesos que contribuyen a hacer de esteilícito un arte. Es tal vez el lavado de dinero el antijurídico que mayores y más diversas actividades se ejecutan para su consecución.
Es precisamente por estos aspectos que en el transcurso del siglo XX ocupó y ahora lo que corre del Siglo XXI ha seguido ocupando especial atención de la comunidad internacional para no sólo encontrar o rastrear el destinatario final del dinero en el caso concretode este ilícito, sino conocer el origen del mismo tomando especial atención en aquellos procedimientos que coadyuvaron a que pudiera “blanquearse”.
Innumerables han sido las reuniones, encuentros, mesas de trabajo, conferencias, capacitaciones, firma de tratados internacionales, acuerdos multilaterales, todo esto con la única finalidad de fortalecer los lazos de cooperación entre miembros de lacomunidad internacional para combatir y frenar el ascenso súbito de este ilícito, convirtiéndose en uno de los mayores dolores de cabeza que la comunidad internacional y el orden jurídico mundial han tenido que padecer.

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
A pesar de que en México es perseguido el lavado de dinero al ser considerado un crimen y una actividad económica delictiva que desestabilizalos mercados legales y que potencialmente altera la economía del país, a la fecha no se ha evaluado la efectividad de las políticas de combate ni el desempeño de las instituciones del Estado que participan esta tarea, dejando en duda su funcionamiento y resultados, siendo necesario el análisis y evaluaciones al respecto.

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El trabajo se limitará a examinar laspolíticas de combate relevantes desde 2004 hasta 2014 con la información disponible para después proponer acciones complementarias a éstas o la creación de nuevas políticas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente tenemos un gravísimo problema de delincuencia organizada, lo vivimos y lo sufrimos todos los días, los medios de comunicación informan el número de ejecuciones, contrabando, robo...