ley de lavado de dinero

Páginas: 14 (3451 palabras) Publicado: 24 de octubre de 2014
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
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ASIGNATURA: DERECHO MERCANTIL I
GRUPO TEORICO: GT 09
DOCENTE: LIC. FRANCISCO CRUZ LETONA
TEMA: LEY DE LAVADO DE DINERO
PRESENTADO POR: CARNET
ALBA GRISELDA HUEZO PLEITEZ HP13012

CIUDADUNIVERSITARIA, 13 DE OCTUBRE DE 2014
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS.
CAPITULO I
OBJETO DE LA LEY
OBJETO DE LA LEY
Art. 1.- La presente Ley tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento.
SUJETOS DE APLICACIÓN DE LA LEY
Art. 2 La presente Ley será aplicable a cualquier persona natural ojurídica aún cuando esta última no se encuentre constituida legalmente.-
Las Instituciones y actividades sometidas al control de esta Ley, entre otras, son las siguientes:
a) Bancos nacionales y bancos extranjeros, las sucursales, agencias y subsidiarias de éstos;
b) Financieras;
c) Casas de Cambio de Moneda Extranjera;
d) Bolsas de Valores y Casas Corredoras de Bolsa;
e) Bolsas deProductos y Servicios Agropecuarios;
f) Importaciones o exportaciones de productos e insumos agropecuarios y de vehículos nuevos;
g) Sociedades e intermediarios de Seguros;
h) Sociedad Emisoras de Tarjetas de Crédito y grupos relacionados;
i) Instituciones y personas naturales que realizan transferencias sistemática o sustancial de fondos, incluidas las que otorgan préstamos;
j) Casinos y casasde juego;
k) Comercio de metales y piedra preciosas;
l) Transacciones de bienes raíces;
m) Agencias de viajes, transporte aéreo, terrestre y marítimo;
n) Agencias de envío y encomiendas;
o) Empresas constructoras;
p) Agencias privadas de seguridad;
q) Industria Hotelera; y
r) Cualquier otra Institución, Asociación, Sociedad Mercantil, grupo o conglomerado financiero.
Lasinstituciones a que se refieren los literales anteriores, en el texto de esta Ley se denominarán "Las Instituciones".
UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA.
Art. 3.- Créase la Unidad de Investigación Financiera para el delito de lavado, como oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, que en el contexto de la presente Ley podrá abreviarse UIF. Los requisitos e incompatibilidades parapertenecer a la UIF, serán desarrollados en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
CAPITULO II
DE LOS DELITOS
LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS.
Art. 4.- El que depositare, retirare, convirtiere o transfiriere fondos, bienes o derechos relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuenciasjurídicas de sus actos a quien haya participado en la Comisión de dichas actividades delictivas, será sancionado con prisión de cinco a quince años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales vigentes para el comercio, industria y servicios al momento que se dicta la sentencia correspondiente.
Se entenderá también por lavado de dinero y de activos, cualquier operación,transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de activos delictivas cometidas dentro o fuera del país.
En el caso de las personas jurídicas, las sanciones serán aplicadas a las personas naturales mayores de 18 años, que acordaron o ejecutaron el hecho constitutivo del lavado de dinero y de activos.
Las personas naturales que porsí o como representantes legales, informen oportunamente sobre las actividades y delitos regulados en la presente Ley, no incurrirán en ningún tipo de responsabilidad.
CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS
Art. 5.- Para los efectos penales se consideran también lavado de dinero y de activos, y serán sancionados con prisión de ocho a doce años y multa de cincuenta a dos mil...
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