LEY DE LAVADO

El presente formato cumple con lo establecido en la LFPIORPI

Formato de Identificación del cliente persona física y que declaren ser de Nacionalida Mexicana o de Nacionalidad Extranjera con lascondiciones de Residente Temporal o
Permanente. (Anexo 3)
Por este medio proporciono los datos y documentos requeridos con la única finalidad de identificarme

Fecha

Razón Social de la DistribuidoraNombre del Cliente:
(Sin abreviaturas)

Apellido Paterno

Fecha de Nacimiento

País de Nacimiento

Nombre (s)

Apellido Materno

Nacionalidad

CURP (en caso de contar con el)

R.F.C. (en caso decontar con el)
Actividad, Ocupación, Profesión o Giro del negocio

Tipo de identificación emitida por autoridad local o federal

Domicilio particular

Número de folio

Calle, Avenida ó vía

ColoniaNúmero exterior

Delegación / Municipio/Demarcación política

C.P.

País

Ciudad/Población

Telefono con clave lada

Extensión

Número interior

Entidad Federativa/Estado

Celular

Telefono 2 Incluirclave lada

Extensión

Correo electrónico
En caso de ser Extranjero y que cuente con domicilio en territorio nacional en donde reciba correspondencia, requisitar los siguientes Datos
Por este medioproporciono los datos y documentos requeridos con la única finalidad de identificarme

Domicilio Particular

Calle, Avenida ó vía

Colonia

Número exterior

Delegación / Municipio/Demarcaciónpolítica

C.P.

País

Ciudad/Población

RFC

CURP

Número interio

Entidad federativa/Estado

Celular

Tipo de Identificación

Numero de Folio

AGREGO A LA PRESENTE COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LOS SIGUIENTESDOCUMENTOS PREVIAMENTE COTEJADOS
IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL CLIENTE (en caso de ser extranjero Pasaporte o Documento expedido por Migración que acredite su condición en el País).
CURP
COMPROBANTE DEDOMICILIO (en caso de ser extranjero recabar ambos comprobantes y no mayor a tres meses a su fecha de emisión.)
RFC
Manifiesto que he tenido a la vista los documentos originales para cotejo....