ley de lavados de activo

Lavado de activos, convergencia criminal que afecta a Colombia
"Es un problema muy grande porque para un país pobre el impacto social es brutal", dijo Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN. Foto: MinHacienda


En un desvencijado muelle en el extremo norte del país, decenas de indígenas Wayuu atrapan equipos de sonido, lavadoras y ventiladores arrojados desde un barco que llegó de Aruba.La escena bajo la luz de la luna, rutinaria para los indígenas de la península de La Guajira desde hace décadas, devela una forma de contrabando y de lavado de dinero en el país que lucha por limpiar su imagen como un importante centro mundial de producción y tráfico de drogas ilícitas.
Alumbrada con linternas y a más de 40 grados centígrados en la desértica zona de Puerto Nuevo, cerca de lafrontera con Venezuela, la directora de aduanas de Colombia, Claudia Gaviria, rasga una caja y cuenta los ventiladores para contrastar la cantidad con documentos entregados por el capitán del buque.
"Si hay algo más de lo que dicen los documentos se aprehende la mercancía y se inicia un proceso administrativo porque hay una presunción de que hay un delito penal de contrabando e incluso de lavado deactivos", explicó Gaviria.
A la recia funcionaria le llama la atención que uno de los documentos de ingreso de parte de la mercancía del barco tiene recortados los datos del vendedor y del comprador.
"Encontramos unos documentos adulterados y es a lo que le estamos haciendo seguimiento", precisó durante la inspección.
El contrabando oculto en millones de toneladas de mercancías importadas es unarama para el lavado de dinero, actividad encubierta para legalizar las ganancias del narcotráfico, el comercio ilegal de armas, la trata de personas -secuestro y explotación sexual-, y más recientemente la corrupción.
Autoridades calculan el lavado de dinero en unos 17.000 millones de dólares al año, un poco más que la inversión extranjera directa que recibió Colombia en el 2012 y más de un 5por ciento de su PIB.
La cifra es suficiente para distorsionar el tamaño de la economía e impactar a toda la sociedad, dañar los negocios legítimos y convertirse en caldo de cultivo para el crimen, según diferentes autoridades económicas y judiciales.
Y más aún, hace palidecer los 234.438 millones de pesos (unos 128 millones de dólares) incautados en contrabando el año pasado, según cifras de laDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), equivalente a menos del 1 por ciento estimado por lavado de dinero.
Según cálculos del organismo, se está incautando menos de un 9 por ciento de las mercancías introducidas ilegalmente.
"Es un problema muy grande porque para un país pobre el impacto social es brutal", dijo Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, quien reconoció que el lavadoimpacta el comercio local e internacional, a la producción manufacturera y agrícola y a los bienes raíces.
"Limita el crecimiento y lo destruye porque hace improductivas las actividades lícitas, destruye valor", explicó el funcionario, quien es la punta de lanza del Gobierno en la lucha contra el contrabando, la evasión y la fiscalización del comercio.
Si bien Colombia es apenas la parte visibledel iceberg del lavado de dinero en el mundo, teniendo en cuenta que según Naciones Unidas (ONU) la actividad mueve 1,6 billones de dólares, el país es un punto estratégico dentro de la red criminal global por ser el mayor productor de cocaína del mundo.
El lavado de activos es crucial para la sostenibilidad del negocio del narcotráfico, para pagar sus costos de producción y recibir susutilidades.
SOFISTICACION
A pesar de que Colombia pasó en la última década de ser considerado un Estado fallido por la violencia y el narcotráfico a atraer sumas récord de inversión en petróleo y minería, el país continúa siendo terreno propicio para este tipo de actividades ilícitas.
En el apogeo del legendario jefe del Cártel de Medellín Pablo Escobar, en la década de 1980, gran parte del dinero del...