Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita

El 17 de octubre de 2012 se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, su objeto es establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de unacoordinación interinstitucional, que tenga como fines el establecer los elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, evitar el uso de los recursos para su financiamiento, y proteger el sistema financiero y la economía nacional.
La ley se desarrolla en67 artículos, estructurados en VIII Capítulos, denominado el Capítulo I, De las Disposiciones Preliminares; el Capítulo II, De las Autoridades; el Capítulo III, De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables, con una Sección Primera denominada De las Entidades Financieras, una Sección Segunda denominada De las Actividades Vulnerables, y una Sección Tercera, denominada Avisos porConducto de Entidades Colegiadas; un Capítulo IV, titulado Del Uso de Efectivo y Metales; el Capítulo V, De las Visitas de Verificación; el Capítulo VI De la Reserva y Manejo de Información; un Capítulo VII De las Sanciones Administrativas; y un Capítulo VIII que comprende De los Delitos.
Se instituye que la aplicación de la Ley es independiente y sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientoslegales. Asimismo se designa a la Secretaría de Hacienda, como la autoridad competente para aplicar, en el ámbito administrativo, la presente Ley y su reglamento. En todos los casos, para conducir la investigación de los delitos del fuero federal que se identifiquen con motivo de la aplicación de la presente Ley, será el Ministerio Público de la Federación la autoridad competente.
A la SHCP, sele faculta para requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades; coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen Actividades Vulnerables, para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley, en los términos de las disposicioneslegales aplicables; presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación cuando, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos; requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley; así como conocer y resolversobre los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sanciones aplicadas.
Se establece que la PGR contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada, que sea un órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Unidad, cuyo Titular tendrá el carácter de agente delMinisterio Público de la Federación, contará con oficiales ministeriales y personal especializados en las materias relacionadas con el objeto de la Ley, y estará adscrita a la Oficina del Procurador General de la República, por otra parte se dispone que la PGR deba rendir en forma anual al Congreso un reporte estadístico que refleje los resultados sobre la aplicación de la Ley.
 
La ley,instaura que la SHCP, la PGR y la Policía Federal deberán establecer programas de capacitación, actualización y especialización permanentemente dirigidos al personal adscrito a sus respectivas áreas encargadas de la prevención, detección y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en las materias necesarias para la consecución del objeto de esta Ley, en el ámbito de sus...