LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
(LEY ANTI-LAVADO DE DINERO).




DATO HISTÒRICO


Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone o Al Scarface Capone, apodo que recibió debido a la cicatriz que tenía en su cara, provocada por un corte de navaja, fue un famoso gánster estadounidense de los años 20 y 30, aunque sutarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Capone comenzó su carrera en Brooklyn antes de trasladarse a Chicago y convertirse en la figura del crimen más importante de la ciudad. Hacia finales de los años 20, Al Capone ya estaba en la lista de los "más buscados" del FBI. Su caída se produjo en los años 30, cuando fue encarcelado por el Gobierno Federal de los Estados Unidos porevasión de impuestos y enviado a la prisión de Alcatraz. Murió en 1947 en Miami Beach, Florida.

Por este gánster se inició el concepto de “LAVADO DE DINERO” ya que de las jugosas ganancias que obtenía de la venta de licor, el cual estaba prohibido en Estados Unidos, además de los casinos y extorsiones, las ocupaba para poner una cadena de lavanderías y de esa forma hacer parecer que su dinero erade procedencia lícita.


LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
(LEY ANTI-LAVADO DE DINERO).


I N T R O D U C C I Ó N


La ley Anti-lavado de Dinero fue creada para proteger el sistema financiero y la economía nacional de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, delito que ya estaba previsto en elartículo 400 bis del código penal federal.
Sin embargo fue creada en el 2012, aunque entro en vigor en octubre del 2013, ya que se publicó mediante el Diario Oficial de la Federación del día 17 de octubre del 2012 aunque entro en vigor a partir del 1 de noviembre del 2013.











LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.(LEY ANTI-LAVADO DE DINERO).

O B J E T I V O


Infortunadamente en nuestro país, el Gobierno promulga Leyes y aunque las da a conocer mediante el Diario Oficial de la Federación, no las promociona y las da a conocer para toda la gente que no lee dicho Diario.
Por lo que el objetivo es dar a conocer esta Ley, ya que entre más conozcamos nuestros derechos y obligaciones es menos probableque cometamos un error por ignorancia y terminemos perdiendo la libertad por el desconocimiento de las Leyes que rigen en nuestro país.










LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
(LEY ANTI-LAVADO DE DINERO).

JUSTIFICACIÓN


Debido a la inseguridad que se vive en nuestro país, el Gobierno justifica hacer esta Ley,para evitar que los recursos que provienen del narcotráfico, secuestro y extorciones, entren al Sistema Financiero Mexicano, sin embargo, por la forma en que fue creada lamentablemente también podrán encarcelar a personas que sean honestas y trabajadoras por la simple y sencilla razón de dedicarse a actividades que la Ley contempla como vulnerables, tales como:
 Juegos concursos y sorteos.
Compra venta de Inmuebles.
 De vehículos aéreos, marítimos o terrestres.
 Joyas.
 Obras de arte.
 Tarjetas de prepago.
 Operaciones realizadas por agentes intermediarios.
 Donativos.
 Cheques de Viajero.
 Agentes o apoderados aduanales.
 Federatarios Públicos.
 Blindaje de vehículos.






LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DEPROCEDENCIA ILÍCITA.
(LEY ANTI-LAVADO DE DINERO).



PROBLEMÁTICA


Es cierto que en nuestro país es una problemática la entrada de dinero de procedencia ilícita a nuestro sistema financiero, sin embargo también es una problemática que el Poder Legislativo de nuestra Nación, legisle sin tener la precaución necesaria de no dañar a quienes no son delincuentes, o en su caso procurar dar a...