ley financiera de comercio

Leyes financieras
1.-Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia limitada.
Derivado del compromiso adoptado por México en el ámbito internacional y como miembro del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI, por sus siglas en francés), las autoridades en México, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),han establecido estándares aplicables a las instituciones financieras y no financieras para la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Dada la importancia de la materia, el pasado 17 de octubre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que establece nuevasobligaciones para actividades económicas consideradas por la propia ley como vulnerables, para lo cual hemos preparado el siguiente resumen con el fin de conocer de forma práctica el alcance de la misma.
Objetivo.
El objeto de esta ley es, proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucrenrecursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República, para recabar elementos útiles para investigar y perseguir estos delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. En ese contexto, la nueva ley federal trata de establecer unrégimen similar al que rige actualmente a las instituciones financieras del país.
obligaciones que tienen las personas físicas y morales que realizan estas actividades son:
• Identificar y conocer a los clientes y usuarios con quienes realicen actividades vulnerables.
• Proteger y evitar la destrucción u ocultamiento de la información que sirva de soporte a la actividad vulnerable. 
•Designar antela SHCP a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones.
•Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificaciones. 
• Presentar los avisos en la SHCP en los tiempos y bajo la forma prevista en la ley.
•Abstenerse de realizar cualquier acto u operación tipificada como actividad vulnerable, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarinformación o documentación relacionada con su identificación y su conocimiento del mismo.

Ley Del Sat

Artículo 1o. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta Ley.

Artículo 2o. las personas físicas y moralescontribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras. implantará programas y proyectos para reducir su costo de operación por peso recaudado y el costo de cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.

Artículo 3o. El Servicio de Administración Tributaria gozará de autonomía degestión y presupuestal para la consecución de su objeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones.
Artículo 4o. El domicilio del Servicio de Administración Tributaria será la Ciudad de México, donde se ubicarán sus oficinas centrales. Asimismo, contará con oficinas en todas las entidades federativas y sus plazas más importantes, así como en el extranjero.

Artículo 5o. Para larealización de su objeto contará con los siguientes recursos:

I. Los bienes muebles e inmuebles, recursos materiales y financieros que le sean
asignados;
II. Los fondos y fideicomisos que se constituyan o en los que participe en representación de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tales fines;
III. Los ingresos que obtenga por la prestación de servicios y gastos de ejecución, y
IV....