Ley No 72 02 Lavado De Activo Helen








Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos


INDICE
INTRODUCCION……………………………………………………………………………………………………….. 3
Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos…………………………………………………….………………. 4
HA DADO LA SIGUIENTE LEY DEFINICIONES………………………………………….………………….. 5
OBJETO DE LA LEY…………………………………………………………………………………..……………….. 7
INFRACCIONES DEL LAVADO DE ACTIVOS Y SANCIONES………………………..………………….. 7
MEDIDASCAUTELARES……………………………………………………………………………………………… 9
SANCIONES PENALES....................................................................................................... 10
DECOMISO DE BIENES Y SU DESTINO…………………………………………………….…………………… 12
DE LOS TERCEROS DE BUENA FE…………………………………………………………………………………. 13
SUJETOS OBLIGADOS DE LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVO……… 14
OBLIGACIONES…………………………………………………………………………………………………………… 15SANCIONES ADMINISTRATIVAS…………………………………………………………………………………… 17
DEL COMITÉ NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS…………………………………………… 18
DISPOSICIONES GENERALES………………………………………………………………………………………… 19
Conclusión………………………………………………………………………………………………………………….. 20
Bibliografía………………………………………………………………………………………………………………… 21
Anexo…………………………………………………………………………………………………………………………… 22





INTRODUCCION

El lavado deactivos es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales o criminales (ej.: tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, prostitución, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer quelos fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparenten ser el fruto de actividades legítimas y de esta forma circulen libremente en el sistema financiero y en el comercio en general.
 
En nuestro país, el lavado de activos está tipificado en la Ley No. 72-02 de fecha 4 de junio del año 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y SustanciasControladas, y otras infracciones graves. De conformidad con su Artículo 3, “incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave:

a) Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes;
b) Oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación,el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes;
c) Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en este artículo, así como a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.”














Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos

Que el lavado de activos procedentes deactividades ilícitas constituye motivo de gran preocupación para los Estados por las nocivas consecuencias que este fenómeno comporta para las instituciones democráticas, así como para la economía, al alterar la balanza de pagos, afectar la estabilidad de precios y arruinar actividades comerciales y productivas legítimas;
Que la República Dominicana es signataria de la Convención de Naciones Unidas contrael Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, celebrada en Viena, el 20 de diciembre de 1988, lo que le obliga a adoptar mecanismos y procedimientos que prevengan de forma eficaz y establezcan las sanciones correspondientes, en relación a los recursos derivados del tráfico de drogas y sustancias sicotrópicas;
Que asimismo la República Dominicana es signataria de la ConvenciónInteramericana contra la Corrupción, celebrada en Caracas, Venezuela, en fecha 29 del mes de marzo de 1996, la que obliga a los Estados partes a sancionar el lavado de activos originado en actos de corrupción administrativa;
Que la República Dominicana formó parte de la Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, efectuada en noviembre de 1992, por los ministros y otros...