Ley orgánica contra la delincuencia organizada

Gaceta Oficial N° 38.281 del 27-09-05 La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Decreta La siguiente, Ley orgánica Contra la Delincuencia Organizada Título I Disposiciones Generales Objeto de esta Ley Artículo 1. ° La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad conlo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados válidamente por la República Definiciones Artículo 2. ° A los efectos de esta Ley, se entiende por: Delincuencia organizada: La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitosestablecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de carácter tecnológico, cibernético, electrónico, digital, informático o de cualquierotro producto del saber científico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o acción humana individual y actuar como una organización criminal, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley. Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada deliberadamente para la comisión inmediata de un delito. formado

Entrega vigilada o controlada: Técnica que consiste en permitirque remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más países, lo atraviesen o entren en él con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes con el fin de investigar los delitos de delincuencia organizada, a las personas involucradas en la comisión de éstos y las realizadas internamente en el país.

Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales oincorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como también los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito. Agentes de operaciones encubiertas: Funcionarios de unidades especiales que asumen una identidad diferente a la normalmentedesempeñada en los órganos de policía con el objeto de infiltrarse en las organizaciones o grupos de delincuencia organizada para obtener evidencias sobre la comisión de alguno de los delitos previstos en la presente Ley. Queda entendido que estas operaciones son de carácter excepcional y se efectuarán bajo la dirección del fiscal del Ministerio Público competente previa autorización del juez decontrol, siempre que parezca difícil el esclarecimiento del delito investigado o para efectuar los decomisos o confiscaciones a que hubiera lugar. Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los seis años de prisión. Interpuesta persona: Quien, sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada, sea propietario, poseedor o tenedor de bienesrelacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley. Título II De los Delitos Capítulo I De los Delitos contra los Recursos o Materiales Estratégicos Tráfico ilícito de metales, piedras preciosas o materiales estratégicos Artículo 3. ° Quienes trafiquen o comercialicen ilícitamente con metales, piedras preciosas o materiales estratégicos, nucleares o radiactivos, sus productos o derivados,serán castigados con prisión de tres a seis años. A los efectos de este artículo, se entenderá por recursos o materiales estratégicos los insumos básicos que se utilizan en los procesos productivos del país.

Capítulo II De los Delitos contra el Orden Socio Económico Legitimación de capitales Artículo 4. ° Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes,...