LEY ORG NICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

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LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Decreta
la siguiente,
LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir,
tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el
financiamiento al terrorismo deconformidad con lo dispuesto en la Constitución
de la República y los tratados internacionales relacionados con la materia,
suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.
Ámbito de aplicación
Artículo 2. Quedan sujetos a la aplicación de la presente Ley, las personas
naturales y jurídicas, públicas y privadas, así como los órganos o entes de control
y tutela en los términos queen esta Ley se establecen.
Alcance extraterritorial de las normas
Artículo 3. Las normas con alcance extraterritorial contenidas en esta Ley, son
de obligatorio cumplimiento tanto por los órganos y entes de control y tutela
como por los sujetos obligados, designados por esta Ley o por el órgano rector,
no pudiendo oponerse el cumplimiento de estas mismas normas respecto de otras
jurisdicciones.Definiciones
Artículo 4. A los efectos de esta Ley, se entiende por:
1. Acto terrorista: es aquel acto intencionado que por su naturaleza o su
contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización
internacional tipificado como delito según el ordenamiento jurídico
venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población;
obligar indebidamente a los gobiernos o a unaorganización internacional a
realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o
destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas
o sociales de un país o de una organización internacional.
Serán considerados actos terroristas los que se realicen o ejecuten a través de los
siguientes medios:

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a. atentados contra la vida de una persona que puedancausar la muerte;
b. atentados contra la integridad física de una persona;
c. secuestro o toma de rehenes;
d. causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones públicas,
sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de
información, plataformas fijas o flotantes emplazadas en la zona
económica exclusiva o en la plataforma continental, lugares públicos o
propiedadesprivadas que puedan poner en peligro vidas humanas o
producir un gran perjuicio económico;
e. apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte
colectivo, o de mercancías;
f. fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro, desarrollo o
utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y
químicas;
g. liberación de sustancias peligrosas, oprovocación de incendios,
inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas
humanas;
h. perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro
recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas
humanas.
2. Actividad sospechosa: aquella operación no convencional, compleja, en
tránsito o estructurada, que después de analizada, haga presumir que
involucra fondosderivados de una actividad ilícita, o se ha conducido o
intentado efectuar con el propósito de esconder o disimular fondos o bienes
derivados de actividades ilícitas.
3. Agentes de operaciones encubiertas: funcionarios o funcionarias de
unidades especiales de policía que asumen una identidad diferente con el
objeto de infiltrarse en grupos de delincuencia organizada y financiamiento al
terrorismopara obtener evidencias sobre la comisión de algunos de los delitos
previstos en la presente Ley.
4. Aseguramiento preventivo o incautación: se entiende la prohibición
temporal de transferir, convertir, gravar, enajenar o movilizar bienes, o la
custodia o control temporal de bienes, por mandato del tribunal competente.
5. Bienes abandonados o no reclamados: son aquellos cuyos propietarios o...