leyes

Gaceta Oficial N° 38.281 del 27-09-05
La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
Decreta
La siguiente,
Ley orgánica Contra la Delincuencia Organizada
Título I
Disposiciones Generales
Objeto de esta Ley
Artículo 1. °
La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y
sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada, deconformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos
y ratificados válidamente por la República
Definiciones
Artículo 2. °
A los efectos de esta Ley, se entiende por:
Delincuencia organizada: La acción u omisión de tres o más personas
asociadas por cierto tiempo con la intención de cometerlos delitos establecidos
en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de
cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia
organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano
de una persona jurídica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de
carácter tecnológico, cibernético, electrónico, digital,informático o de cualquier
otro producto del saber científico aplicados para aumentar o potenciar la
capacidad o acción humana individual y actuar como una organización criminal,
con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.
Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada
deliberadamente para la comisión inmediata de un delito.

formado

Entrega vigilada o controlada:Técnica que consiste en permitir que remesas
ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más países, lo atraviesen o
entren en él con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades
competentes con el fin de investigar los delitos de delincuencia organizada, a
las personas involucradas en la comisión de éstos y las realizadas
internamente en el país.

Bienes: Activos decualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o
inmuebles, tangibles o intangibles, así como también los documentos o
instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos
activos.
Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente,
de la comisión de un delito.
Agentes de operaciones encubiertas: Funcionarios de unidades especiales
queasumen una identidad diferente a la normalmente desempeñada en los
órganos de policía con el objeto de infiltrarse en las organizaciones o grupos de
delincuencia organizada para obtener evidencias sobre la comisión de alguno
de los delitos previstos en la presente Ley. Queda entendido que estas
operaciones son de carácter excepcional y se efectuarán bajo la dirección del
fiscal del MinisterioPúblico competente previa autorización del juez de control,
siempre que parezca difícil el esclarecimiento del delito investigado o para
efectuar los decomisos o confiscaciones a que hubiera lugar.
Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los
seis años de prisión.
Interpuesta persona: Quien, sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de
delincuencia organizada,sea propietario, poseedor o tenedor de bienes
relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley.
Título II
De los Delitos
Capítulo I
De los Delitos contra los Recursos o Materiales Estratégicos
Tráfico ilícito de metales, piedras preciosas o materiales estratégicos
Artículo 3. °
Quienes trafiquen o comercialicen ilícitamente con metales, piedras preciosas o
materialesestratégicos, nucleares o radiactivos, sus productos o derivados,
serán castigados con prisión de tres a seis años.
A los efectos de este artículo, se entenderá por recursos o materiales
estratégicos los insumos básicos que se utilizan en los procesos productivos
del país.

Capítulo II
De los Delitos contra el Orden Socio Económico
Legitimación de capitales
Artículo 4. °
Quien por sí o...