Leyes

SECCION III
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO
ARTICULO 73. EL CONGRESO TIENE FACULTAD:
XXI. PARA ESTABLECER LOS DELITOS Y FALTAS CONTRA LA FEDERACION Y FIJAR LOS CASTIGOS QUE POR ELLOS DEBAN IMPONERSE.
LAS AUTORIDADES FEDERALES PODRAN CONOCER TAMBIEN DE LOS DELITOS DEL FUERO COMUN, CUANDO ESTOS TENGAN CONEXIDAD CON
CODIGO PENAL FEDERAL (ANTES: CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEFUERO COMUN, Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL) 
Libro Segundo 
Título Vigésimotercero Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Reformada la denominación mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 1996) 
Capítulo II Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Adicionado mediante Decreto publicado en el DiarioOficial de la Federación el 13 de mayo de 1996) 
Artículo 400 bis
 Folio: 8626 
ARTICULO 400 BIS. SE IMPONDRA DE CINCO A QUINCE AÑOS DE PRISION Y DE MIL A CINCO MIL DIAS MULTA AL QUE, POR SI O POR INTERPOSITA PERSONA REALICE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS:
I. ADQUIERA, ENAJENE, ADMINISTRE, CUSTODIE, POSEA, CAMBIE, CONVIERTA, DEPOSITE, RETIRE, DE O RECIBA POR CUALQUIER MOTIVO, INVIERTA,TRASPASE, TRANSPORTE O TRANSFIERA, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, DE ESTE HACIA EL EXTRANJERO O A LA INVERSA, RECURSOS, DERECHOS O BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, CUANDO TENGA CONOCIMIENTO DE QUE PROCEDEN O REPRESENTAN EL PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD ILICITA, O
II. OCULTE, ENCUBRA O PRETENDA OCULTAR O ENCUBRIR LA NATURALEZA, ORIGEN, UBICACION, DESTINO, MOVIMIENTO, PROPIEDAD O TITULARIDAD DE RECURSOS,DERECHOS O BIENES, CUANDO TENGA CONOCIMIENTO DE QUE PROCEDEN O REPRESENTAN EL PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD ILICITA.
PARA EFECTOS DE ESTE CAPITULO, SE ENTENDERA QUE SON PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD ILICITA, LOS RECURSOS, DERECHOS O BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, CUANDO EXISTAN INDICIOS FUNDADOS O CERTEZA DE QUE PROVIENEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O REPRESENTAN LAS GANANCIAS DERIVADAS DE LA COMISION DE ALGUNDELITO Y NO PUEDA ACREDITARSE SU LEGITIMA PROCEDENCIA.
EN CASO DE CONDUCTAS PREVISTAS EN ESTE CAPITULO, EN LAS QUE SE UTILICEN SERVICIOS DE INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA FINANCIERO, PARA PROCEDER PENALMENTE SE REQUERIRA LA DENUNCIA PREVIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
CUANDO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE FISCALIZACION,ENCUENTRE ELEMENTOS QUE PERMITAN PRESUMIR LA COMISION DE ALGUNO DE LOS DELITOS REFERIDOS EN ESTE CAPITULO, DEBERA EJERCER RESPECTO DE LOS MISMOS LAS FACULTADES DE COMPROBACION QUE LE CONFIEREN LAS LEYES Y DENUNCIAR LOS HECHOS QUE PROBABLEMENTE PUEDAN CONSTITUIR DICHOS ILICITOS. 
(ARTICULO REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 14 DE MARZO DE 2014)
 Folio: 8626 ARTICULO 115, LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

TITULO QUINTO DE LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS

CAPITULO III DE LOS DELITOS

ARTÍCULO 115
EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 111 AL 114 DE ESTA LEY, SE PROCEDERA A PETICION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN ESCUCHARA LA OPINION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES; TAMBIEN SE PROCEDERAA PETICION DE LA INSTITUCION DE CREDITO DE QUE SE TRATE, O DE QUIEN TENGA INTERES JURIDICO.

LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS CITADOS EN ESTE CAPITULO, NO EXCLUYE LA IMPOSICION DE LAS SANCIONES QUE CONFORME A OTRAS LEYES FUEREN APLICABLES, POR LA COMISION DE OTRO U OTROS DELITOS.

LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, OYENDO LA OPINION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE V ALORES, DICTARADISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL QUE TENGAN COMO FINALIDAD ESTABLECER MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS P ARA PREVENIR Y DETECTAR EN LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO, ACTOS U OPERACIONES QUE PUEDAN UBICARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 400 BIS DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO...