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MINUTA DE CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
……….. comparecieron ………………….. y………………………., todos los mayores de edad, vecinos de ………………. Identificados con las cedulas de ciudadanía Nos…………………. Expedida en …………………..,expedida en ………………….y …………………….expedida en ……………….. respectivamente, hábiles para contraer y obligarse, manifestaron: Que mediante este documento constituyen unasociedad que se regirá por las siguientes clausulas. PRIMERA: La sociedad será de responsabilidad limitada y girara bajo la razón social “……………………………”. SEGUNDA: El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de ……………., pero podrá abrir sucursales en cualquier parte del país o del mundo. TERCERA. La sociedad tendrá como objeto social la …………………………. CUARTA. El capital de la sociedad será la sumade …………………...($.......),……………….. representado en …………………… mil cuotas sociales (……………………….) de valor nominal de un mil pesos cada una, el cual ha sido íntegramente pagado por los socios al haberlo adquirido de la siguiente manera:
SOCIOS APORTES CUOTAS SOCIALES %…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TOTALES
Aportes íntegramente cancelados en dinero efectivo. QUINTA. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de la junta de socios y el gerente. La junta de socios estará conformada por los socios reunidos acuerdo a estos estatutos y la ley, y tendrá las siguientes funciones: a) Estudiar y aprobar las reformas de estos estatutos respetando las mayorías pactadas en este documento. b) Examinar, aprobar o improbar los balancesde fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores. c) Conferir las facultades y estipular las limitaciones o amplitudes entre las cuales actuaran los administradores. d) Disponer las utilidades de acuerdo a lo pactado en el contrato social. e) Elegir a los administradores y funcionarios de la sociedad que no sean seleccionados por el gerente, fijarles las accionesrespectivas, removerlos respetando los presentes estatutos. f) considerar los informes de los administradores y del representante legal sobre el estado de los negocios sociales y el informe del revisor fiscal si lo hubiere. g) Adoptar todas las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de los presentes estatutos y la ley. h) Constituir las reservas a que haya lugar. SEXTA: El gerente de la sociedadserá el representante legal de ella y tendrá un suplente que lo reemplazara en sus ausencias temporales o definitivas cuya designación corresponde a la junta de socios, la cual lo nombrara por periodos de dos (2) años, con facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su cargo; teniendo en especial las siguientes funciones: a) Las consagradas en la ley y el códigode comercio para este cargo, pero tratándose de enajenar o negociar inmuebles o muebles de propiedad de la sociedad, distintos a los productos o mercancías que posibilitan el cumplimiento del objeto social, deberá contar con el visto para este cargo, pero tratándose de enajenar o negociar inmuebles o muebles de propiedad de la sociedad, deberá contar con el visto bueno de la Junta de Socios. b)Usar el nombre de la sociedad. c) Designar el secretario de la sociedad que será también de la junta de socios y fijarle sus funciones y remuneración. d) Designar los empleados de la compañía que por la ley no sean nombrados por la junta de socios, y precisarles las condiciones de vinculación. e) Presentar informe de su gestión a la terminación de cada ejercicio contable en las reunionesordinarias de la Junta de Socios y también el balance respectivo junto con el proyecto de distribución de las utilidades. f) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la junta de socios. g) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales para defender los intereses de la sociedad cuando lo considere necesario. h) Y...