Libro De Accionistas

Asamblea General de Accionistas

A los _________ del mes de _________ del año, siendo las _________ , en las instalaciones de la empresa _________ , en Reunión Ordinaria, se reúnen lassiguientes personas:

(Se de especificar en cada caso si es accionista, socio por cuotas o partes de interés social)

Accionista: Representado por o por sí mismo: Número de acciones:______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ __________________________________

______________ _______________________ ___________

Suma de acciones o capital social _________

Todos los accionistas (osocios por acciones o partes de interés social) o apoderados de accionistas (o socios) de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediantecomunicación de fecha ______ de______, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante_______, término señalado en los estatutos, loslibros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas (o Socios) en ________.

Se hizo presente además__________en representación de laSuperintendencia de Sociedades, quien presentó la credencial contenida en el Oficio_______del_____ de ____ de _____ de la citada Superintendencia. (Este parágrafo es opcional en caso de participar laSuperintendencia en casos excepcionales).

También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal ________.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio del balance a 31 de diciembre...