Lic.contaduria

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
LUGAR: ________________________, en el domicilio de la sociedad.
FECHA: _______________ 2010, a las ______ horas.
CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación dela convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores ______________________ y____________________ respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.
ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los señores ______________________ y____________________ respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad,como sigue:
Accionista Acciones Serie “A” Acciones Serie “B”
_____________________________, S.A. de C.V.
RFC:
Representada por:
Sr.
_____________________________, S.A. de C.V.
RFC:
Representadapor:
Sr.
T o t a l
INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito ypagado de la sociedad.
La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
ÚNICO: Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime convenientes, en relación a un proyecto sobreDisolución y Liquidación de la Sociedad.
El orden del día se desahogó como sigue:
I.- El presidente manifestó que recibió solicitud de los accionistas de la Compañía para decretar la disolución dela Sociedad, y de acuerdo con los Estatutos Sociales y con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 229, doscientos veintinueve, fracción III de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por unanimidadde los asistentes se acuerda la Disolución de la Sociedad.
II.- Decretada la Disolución de la Sociedad, conforme lo dispuesto por el Artículo 236, doscientos treinta y seis, de la Ley General de...