Licdo.Educacion Integral

•Asegurar que los bancos, entidades de ahorro y préstamo e institucionesfinancieras tengan sistemas y procedimientos adecuados para vigilar y controlar susactividades a escala nacional einternacional, si fuere el caso.•Obtener información sobre el grupo financiero a través de inspeccionesregulares, estados financieros auditados y otros informes.•Obtener información sobre las transacciones yrelaciones entre las empresas delgrupo financiero, tanto nacionales como internacionales, si fuere el caso.•Recibir estados financieros consolidados a nivel nacional e internacional, sifuere el caso, oinformación comparable que permita el análisis de la situación delgrupo financiero en forma consolidada.•Evaluar los indicadores financieros de la institución y del grupo.•Obtener información sobre larespectiva estructura accionaria, incluyendo losdatos que permitan determinar con precisión la identidad de las personas naturales, propietarias finales de las acciones o de las compañías que lasdetentan.•Obtener la información necesaria, mediante inspecciones in situ o extra situ, alos fines de verificar que las agencias, sucursales, oficinas, filiales y afiliadas en elexterior, de bancos oinstituciones financieras venezolanos, cumplen con lasregulaciones y disposiciones aplicables del lugar donde funcionan.•Asegurar que los bancos, entidades de ahorro y préstamo, institucionesfinancieras ydemás empresas sujetas a la Ley, tengan sistemas y procedimientosadecuados para evitar que sean utilizados para legitimar capitales provenientes deactividades ilícitas.
Los Delitos Bancarios
La LeyGeneral de Bancos y Otras Entidades Financieras prevé en el CapituloII del Título VII, como se dijo al principio, las sanciones para los delitos tipificadosen la misma. Entre las conductassancionadas por la ley, están:4

•Prestar el servicio de banca y crédito sin la autorización correspondiente;quienes sin estar autorizados capten capitales serán sancionados con prisión de ocho(8) a diez...