Licencia Bancaria
Páginas: 2 (436 palabras)
Publicado: 13 de octubre de 2011
REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIA BANCARIA EN PANAMÁ
Para obtener la Licencia Internacional, se deben cumplir los siguientes requisitos básicos:
1. Solicitud mediante abogado debidamenteautorizado
2. Pacto Social y Estatutos.
3. Autorización de la Junta Directiva. Debe constar el respaldo económico, la respectiva autorización y la asignación o inversión de capital necesario.4. Prueba de la identidad de los accionistas principales, directores y dignatarios (información detallada).
5. Idoneidad del cuerpo administrativo en base a su experiencia, estudios,integridad e historial Profesional (Hojas de Vida, referencias bancarias, comerciales y personales, con indicación de la fuente para confirmarlas o solicitar adicionales).
6. Estados Financierospersonales. Deben detallar la solvencia financiera de los directores, dignatarios y de los accionistas mayoritarios.
7. Grupo Económico o Conglomerado Financiero. Información detallada y presentaciónparticularmente un organigrama.
8. Actividades Financieras del Grupo Económico o Conglomerado Financiero. Reseña de todas las actividades llevadas a cabo por las empresas que integran el GrupoEconómico, incluyendo lista de la jurisdicciones en las cuales operan dichas empresas.
9. Inversiones Sustanciales del solicitante y sus accionistas. Lista de todas las sociedades y declaraciónjurada de los accionistas, en las cuales el solicitante y las subsidiarias que consolidan con él o por sí mismos o conjuntamente con otras personas una inversión patrimonial superior al 25% del capitalo superior al 10% de los derechos de voto respectivos.
10. Cumplir con el capital mínimo exigido (US$3.000.000.00) y prueba del origen de dichos fondo.
11. Estados Financieros consolidadosauditados.
12. Registro y Autorización de los Auditores.
13. Publicaciones y Memorias.
14. Plan de negocios que demuestre la viabilidad económica de la Agencia Bancaria que solicita la...
Para obtener la Licencia Internacional, se deben cumplir los siguientes requisitos básicos:
1. Solicitud mediante abogado debidamenteautorizado
2. Pacto Social y Estatutos.
3. Autorización de la Junta Directiva. Debe constar el respaldo económico, la respectiva autorización y la asignación o inversión de capital necesario.4. Prueba de la identidad de los accionistas principales, directores y dignatarios (información detallada).
5. Idoneidad del cuerpo administrativo en base a su experiencia, estudios,integridad e historial Profesional (Hojas de Vida, referencias bancarias, comerciales y personales, con indicación de la fuente para confirmarlas o solicitar adicionales).
6. Estados Financierospersonales. Deben detallar la solvencia financiera de los directores, dignatarios y de los accionistas mayoritarios.
7. Grupo Económico o Conglomerado Financiero. Información detallada y presentaciónparticularmente un organigrama.
8. Actividades Financieras del Grupo Económico o Conglomerado Financiero. Reseña de todas las actividades llevadas a cabo por las empresas que integran el GrupoEconómico, incluyendo lista de la jurisdicciones en las cuales operan dichas empresas.
9. Inversiones Sustanciales del solicitante y sus accionistas. Lista de todas las sociedades y declaraciónjurada de los accionistas, en las cuales el solicitante y las subsidiarias que consolidan con él o por sí mismos o conjuntamente con otras personas una inversión patrimonial superior al 25% del capitalo superior al 10% de los derechos de voto respectivos.
10. Cumplir con el capital mínimo exigido (US$3.000.000.00) y prueba del origen de dichos fondo.
11. Estados Financieros consolidadosauditados.
12. Registro y Autorización de los Auditores.
13. Publicaciones y Memorias.
14. Plan de negocios que demuestre la viabilidad económica de la Agencia Bancaria que solicita la...
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