licenciado

Lic. José ……….
Notario Público xx del Estado de Chiapas.
P R E S E N T E

Estimado licenciado:

En relación con su solicitud respecto de la información de mi conocimiento sobre la existencia deDueño Beneficiario o Beneficiario Controlador, y en su caso de los datos, documentos o información que permita identificarlo, en términos del Artículo 3 Fracción III de la Ley Federal para laPrevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que define:

“…Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:
a) Por medio de otra o de cualquier acto,obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o
b) Ejerce el control de aquellapersona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede:
i) Imponer, directa oindirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;
ii) Mantenerla titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o
iii) Dirigir, directa o indirectamente, laadministración, la estrategia o las principales políticas de la misma…”.

Así como del Artículo 14 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos deProcedencia Ilícita que establece:

“…Artículo 14.- Para efectos del cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 18 de la Ley, se entenderá como dueño beneficiario al Beneficiario...