Licenciado

SERVICIOS DE ALTO RIESGO DELTA, S.A. DE C.V.


ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS


---En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los (24) veinticuatro días del mes de Julio del año (2011) dos mil once, siendo las (10:00) diez horas, se reunieron en el domicilio social de SERVICIOS DE ALTO RIESGO DELTA, S.A. DE C.V., en esta ciudad de México, Distrito Federal, losaccionistas que aparecen en la Lista de Asistencia con objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.-


---Fungió como Presidente la C. XOCHITL BERENICE FLORES CASTELLANO, nombrando como Secretaria y Escrutadora a la C. MARIA DE JESUS GONZALEZ DOMINGUEZ, quien aceptó desempeñar los cargos conferidos, y así mismo, procedió a realizar la lista de asistencia,certificando que en ésta Asamblea se encuentran presentes los (2) dos miembros que representan el 100% (cien por ciento) del capital social.-


----A continuación, con base a la certificación rendida por la Escrutadora, la Presidente de la Asamblea, manifiesta: Que no hubo convocatoria previa en virtud de que para esta asamblea ya se contaba con la aceptación para asistir de la totalidad de losaccionistas y por lo tanto estando representado el 100% (cien por ciento) del Capital Social, declara legalmente instalada la Asamblea, manifestando que todos los acuerdos que en ella se adopten tendrán validez y legalidad, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, advirtiendo a los concurrentes que es necesario su presencia en esta Asamblea, desde elinicio hasta la elaboración del Acta que de la misma se levante.-
Asimismo, la escrutadora certifica que en la asamblea se encuentran presentes los señores CARLOS ALBERTO AGUIRRE DE LEON, ISRAEL ALEJANDRO GONZALEZ GAMBOA, MARIA DEL CARMEN NARRO MARTINEZ, ANDRES MARTINEZ GONZALEZ y RICARDO SERGIO ALVAREZ CUELLAR, en virtud a que fueron invitados por los accionistas.


Acto seguido, laSecretaria pone a consideración el Orden del Día siguiente:


ORDEN DEL DIA


I.- Venta de Acciones.


II.- Aumento de Capital Social en su parte Variable.


III.- Renuncia del Administrador Único y del Comisario y revocación de poderes.


IV.- Propuesta y aprobación en su caso de reforma de los estatutos de la sociedad.


V.- Designación de Delegado Especial, paraque Ocurra ante Notario Publico a protocolizar el Acta que de la Asamblea se Levante.


VI.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la presente Asamblea.




Aprobado por unanimidad el anterior Orden del Día se procedió a su desahogo como sigue.-




---I.- En el desahogo del primer punto de la Orden del Día, que a la letra dice: I.- Venta de Acciones, tomala palabra la presidente de la asamblea, la C. XOCHITL BERENICE FLORES CASTELLANO, quien manifiesta que por asi convenir a sus intereses, desea vender las (25) veinticinco acciones de la serie “A” de que es titular en la sociedad, poniendo a consideración dicha propuesta a la C. MARIA DE JESUS GONZALEZ DOMINGUEZ, para que, si lo considera conveniente haga uso de su derecho del tanto y adquieraparte de las acciones puestas a la venta; respondiendo la C. MARIA DE JESUS GONZALEZ DOMINGUEZ, que no desea hacer uso de su derecho del tanto y que igualmente, por convenir a sus intereses desea vender las (25) veinticinco acciones de la serie “A” de las cuales es titular. Acto continuo, las accionistas manifiestan que la venta de las acciones se realizaran a valor nominal es decir a $1,000.00 (UNMIL PESOS 00/100M.N.) cada una, asimismo, hacen extensiva su propuesta a los señores invitados a esta asamblea a fin de que manifiesten si tienen interés en adquirir las acciones puestas a la venta; en virtud a lo anterior, toma la palabra el señor RICARDO SERGIO ALVAREZ CUELLAR, quien manifiesta su interés de adquirir (16) dieciséis acciones; asimismo, manifiesta el señor ISRAEL ALEJANDRO...