LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO

09/10/13

DOF - Diario Oficial de la Federación

AVIS O por el que se dan a conocer los Lineamientos para la elaboración del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.AVIS O POR EL QUE S E DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL
MANUAL DE PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURS OS DE PROCEDENCIA ILICITA Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORIS MO
A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE NO REGULADAS, LOS CENTROS CAMBIARIOS Y LOS TRANSMISORES
DE DINERO

Con fundamento en lo dispuesto por la 47ª Bis de las "Disposiciones de carácter general a quese refieren los artículos
115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple"
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2011 y modificadas mediante publicación en ese mismo
diario defecha 23 de diciembre de 2011; la 44ª de las "Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los centros cambiarios a que se
refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento", y por la 46ª de las "Disposiciones de carácter general a que se refiere el
artículo 95 Bis de la Ley General deOrganizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de
dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10
de abril de 2012, las cuales establecen que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá emitir lineamientos
generales para efectos de auxiliar a las sociedades financieras de objetomúltiple no reguladas, a los centros cambiarios y
a los transmisores de dinero en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las referidas Disposiciones,
mediante el presente instrumento se dan a conocer los lineamientos para la elaboración del manual de prevención de
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, los cuales se adjuntan como Anexo Unico.Cabe mencionar que esta Comisión continuará dando a conocer a las sociedades financieras de objeto múltiple no
reguladas, a los centros cambiarios y a los transmisores de dinero, lineamientos generales para facilitar el cumplimiento
de las Disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
financiamiento al terrorismo aplicables a dichassociedades, entre otros, en los temas siguientes:
1.

Sistemas automatizados.

2.

Informes anuales de auditoría.

Lo anterior, en el entendido de que los referidos lineamientos deberán considerarse únicamente como una guía de
apoyo para las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los centros cambiarios y los transmisores de
dinero en la presentación de la informaciónen comento y no los exime de la obligación de ajustarse a lo dispuesto por las
disposiciones legales y administrativas de carácter general en la materia.
Atentamente,
México, D.F., a 12 de octubre de 2012.- El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Enrique
Babatz Torres.- Rúbrica.

www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5273932

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LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PREVENCION DE OPERACIONES CON
RECURS OS DE PROCEDENCIA ILICITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORIS MO
La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC) señala que las sociedades financieras
de objeto múltiple no reguladas, los centros cambiarios y los transmisores de dinero (Sujetos...