Lista clinton

TALLER GUIA Nº 4
 CON REFERENCIA A LA LISTA CLINTON:
1. QUIEN O QUIENES CREARON ESTA LISTA: Es elaborada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) y hace parte de las medidas tomadas por Estados Unidos en la guerra contra los carteles de la droga y el lavado de activos.

2. Cual fue la razón de la creación de esta lista: La Lista Clinton fue expedida el 21 de octubre de 1995 conel objetivo de bloquear las empresas donde tuvieran intereses los narcotraficantes.

3. Que significa para una persona o empresa estar incluido en esta lista: Quien esté dentro de la Lista queda descertificado por Estados Unidos y no puede tener relaciones comerciales con ninguna empresa de ese país. En Colombia, se le limita toda transacción y relación con el sistema financiero. Con estamedida se quiere golpear a los carteles de la droga en uno de sus puntos fuertes: la cartera.

4. Cual es el ente estadounidense que realiza las actualizaciones de esta lista: Es elaborada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) oficina de control de activos extranjeros.

5. Que proceso legal debe seguir un ciudadano o empresa incluida en esta lista (derechos y Obligaciones):

6.de 15 ejemplos de ciudadanos y/o empresas colombianas incluidas en esta lista:

 Copservir es una empresa colombiana dedicada al negocio farmacéutico.
 Casa Estrella.
 La Ingeniera Industrial Ximena Grueso.
 Drogas la rebaja.
 Inversiones y Representaciones S.A., Medellín, Colombia.
 Promociones e Inversiones Las Palmas S.A., Bogotá.
 Orimar Ltda., Bogotá.
 Inversiones Mps S.A.,Bogotá.
 Colombia Proyectos y Soluciones Inmobiliaria Ltda.
 Inversiones Agropecuaria Arizona Ltda.
 Mor Alfombras Alfofique S.A., Bogotá.
 Colombia Mayor Comercializadora Ltda., Bogotá.
 Duratex S.A., Bogotá.
 Colombia García Buitrago, Miyer Alberto (alias 'Chiqui').
 Colombia Cooperativa de Servicio de Transporte de Carga de Colombia Ltda.
7. Cuales son las tres clasificaciones delos productos financieros, incluya ejemplos y descripción:
- Unidades de Consumo
- Unidades de Ahorro
- Unidades de Inversión
8. E cuanto a diagnostico financiero:
- Que es y para que sirve: Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin decorregir los primeros y aprovechar las segundas.
9. En cuanto a las políticas financiero:
- Que son y para que sirven: El riesgo hace parte integral del negocio de los intermediarios del mercado financiero. Una adecuada administración de riesgos financieros es uno de los principales indicadores del profesionalismo y seriedad de las instituciones del sector financiero y bursátil.
10. Cuales son lasfunciones del cliente financiero: Conforme lo dispone el artículo 6º del Reglamento del DCF, esta entidad tiene como finalidad la tutela y protección de los derechos e intereses de los clientes de las entidades financieras participantes derivados de sus relaciones con las mismas, procurando que éstas se desarrollen en todo momento conforme a los principios de buena fe, equidad y confianzarecíproca. Para tales efectos, esta instancia se encuentra facultada para resolver los reclamos de los clientes financieros, así como para propiciar conciliaciones entre éstos y las entidades financieras.
11. Defina lavado de activos, en que esta fundamentado y cuales son las políticas y requisitos: es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio dealgunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo).
12. Describan la operación de contrabando: Creación la Unidad de Control y Prevención de Lavado de Activos. Operativos...