Los Pecados De Interbolsa

Los 14 ‘pecados’ de InterBolsa
ECONOMÍASEMANA presenta en exclusiva un documento de la Procuraduría sobre las irregularidades en el caso.

Manipulación de acciones, conocimiento de operaciones riesgosas por parte de los socios de la comisionista, información engañosa al público, triangulación de dinero con empresas del sector salud y lavado de activos en comisionistas colombianas son algunosde los hallazgos de la Procuraduría General de la Nación en el caso del descalabro de InterBolsa.

1-Manipulación de acciones por la red InterBolsa
La manipulación que hicieron las empresas de la llamada red InterBolsa con el título de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) quedó en evidencia en el informe realizado por el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), a petición de laSuperfinanciera.

Más grave aún es que el mismo grupo de personas habría manipulado no sólo la acción de la BMC, sino las de Biomax, Odinsa, Enka, Fabricato, InterBolsa y Coltejer, con el fin de que mantuvieran su nivel de liquidez y por lo tanto fuera posible hacer repos con ellas. Tales títulos habrían tenido un comportamiento similar: un alza inexplicable y luego un descenso escalonado, lo que hizoque se encendieran señales de alarma en el mercado.

Según el informe del AMV sobre este título: “en abril y de julio a noviembre del 2011 se detectaron 1.481 alertas por el ingreso de órdenes por cantidades superiores al parámetro establecido, es decir, mayor a 27.000 acciones, y 123 alertas por activación de subastas de volatilidad”.

Este tipo de afirmaciones, junto con otras, evidencia quehubo una serie de operaciones preacordadas que llevaron a que la acción tuviera un comportamiento que favorecía a los operadores y tenedores principales, es decir, las empresas del grupo de Victor Maldonado, Tomás Jaramillo y Alessandro Corridori.
2- Operaciones riesgosas y ‘autopréstamos’ no reportados en los balances del Fondo Premium Capital
En los balances de activos del Fondo PremiumCapital no aparece registrada la exposición en repos de acciones de Fabricato ni de InterBolsa holding. Muy a pesar de que en el balance con fecha de corte 30 de junio del 2012 se informó que su inversión en renta variable era de 433.579 dólares, resultó ser más y sobre todo más riesgosa porque tanto la acción de Fabricato como la de InterBolsa no tenían la liquidez necesaria.

A ello se suma que serealizaban préstamos a terceros (compañías e individuos en Colombia) en cuantía de 113 millones de dólares de los activos totales, que tampoco aparecen diferenciados en los balances. Son cerca de 14,6 millones de dólares y están garantizados por InterBolsa S. A. o tiene a esta compañía como contraparte. Además, el portafolio del Fondo incluye cantidades sustanciales de acciones de Fabricato.
3-Control de InterBolsa sobre Fondo Premium Capital
La evidencia sobre el control que ejercían socios de InterBolsa sobre Premium sigue apareciendo, aun después del escándalo. La más novedosa es un correo electrónico que salió de la cuenta de un alto ejecutivo de InterBolsa el pasado 17 de noviembre a la 7:16 p. m. Allí hay una carta en la que niega nexos entre Premium y la intervenida ProyectarValores. Lo que llama la atención es que él no la firma a nombre de InterBolsa. Por el contrario, da instrucciones para que sea enviada a Curazao, formada por ejecutivos del fondo y distribuida en Bogotá.

“Pásele esta carta a Juancho, que le haga copy al texto y envíe de Curazao (…) No vayan a renviar el mail, pues queda evidencia”, se lee en el correo.
4- Conocimiento de operaciones riesgosaspor parte de miembros de Junta Directiva de InterBolsa
Los miembros de la junta directiva de InterBolsa holding sabían de las operaciones que realizaba la compañía y, en concreto, de la alta exposición en los repos de Fabricato, tal y como consta en el acta de reunión del mes de julio del 2012, cuya aprobación fue unánime. Durante esa reunión, el vicepresidente financiero, Jorge Arabia, y el...