los valores

ANEXO 3
REPORTE DE TRANSACCIONES INDIVIDUALES Y
MÚLTIPLES EN EFECTIVO Y OTROS MEDIOS DE
PAGO
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO - UIAF
2013

1

Tabla de contenido
REPORTE DE TRANSACCIONES INDIVIDUALES Y MULTIPLES EN EFECTIVO Y CON OTROS MEDIOS
DE PAGO........................................................................................................................................ 3
1. Especificaciones Iniciales ............................................................................................................... 3
2. Procedimiento de Reporte .............................................................................................................. 4
Instrucciones Generales:................................................................................................................... 4
3. Estructura del Archivo .................................................................................................................... 6
4. Diseño de los Registros ................................................................................................................. 6
Registro Tipo 1 (Cabecera- 1 por archivo)..................................................................................... 6
Registros tipo 2 (Detalle - Todas las transacciones reportadas) ..................................................... 7
Registro tipo 3 (uno por cada archivo al final del mismo)............................................................... 8
5.

Instrucciones de diligenciamiento................................................................................................ 9

6.

Soporte ................................................................................................................................... 9

TABLA 1 - CODIFICACIÓN DE REDES ............................................................................................ 10

2

ANEXO No. 3

REPORTE DE TRANSACCIONES INDIVIDUALES YMULTIPLES EN
EFECTIVO Y CON OTROS MEDIOS DE PAGO
Última Actualización: Mayo de 2013

Por la cual se impone a las personas jurídicas que operan el monopolio rentístico de los juegos de
suerte y azar localizados de mesas de casino y bingos, la obligación de reportar de manera directa a la
Unidad de Información y Análisis Financiero.

Se debe cargar un (1) archivo tipo texto con las siguientesespecificaciones:

1. Especificaciones Iniciales
Tema:
Formato:
Objetivo:

Tipo de entidad a la que aplica:

Juegos de suerte y azar

Entidad usuaria:
Periodicidad:
Fecha de entrega de información:

Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF
Mensual.
Dentro de los primeros 10 días calendario del mes siguiente a la fecha de
corte.
Ultimo día del mes inmediatamente anterior.Sistema de Reporte en línea – SIREL
Entregar un (1) solo archivo plano con toda la información.
305 posiciones

Fecha de corte de la información:
Medio de envío:
Numero de Archivos:
Longitud de registro:

3

Información de compra individual o múltiple de fichas en efectivo u
otros medios de pago
Archivo plano.
Entregar información a la Unidad de Información y Análisis Financiero(UIAF), dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente,
todas las transacciones (entendidas como la compra de fichas o cualquier otro
instrumento físico, mecánico o electrónico para utilizar y/o poner en
funcionamiento los juegos de suerte y azar localizados: mesas de casino y
bingos) que hayan sido pagados con cualquier medio de pago efectivo,
cheque o tarjetas de crédito,tarjetas débito y tarjetas prepago de origen
nacional o internacional, por parte de los clientes realizadas en un mismo mes
por parte de una misma persona natural o jurídica, por un valor igual o
superior a cinco millones de pesos M/CTE($5.000.000) y/o su equivalente en
otras monedas y/o realizadas por parte de una misma persona natural en el
mes anterior que en su conjunto iguale o supere...