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Páginas: 21 (5040 palabras)
Publicado: 13 de agosto de 2014
GELATINAS DELY SAS
ACTA DE CONTITUCION No.001
En la ciudad de Ibagué siendo las 8:00 de la mañana, del día 5 de Abril del año 2014 se reunieron en las instalaciones de la Carrera 7 N 4ª 06 Barrio Belén, los accionistas fundadores señores: Diana Rocio Galeano Prieto identificada con la cedula No.1.110.489.851 de Ibagué, domiciliada en Ibagué en la Mz 23 Cs 14 Etapa 2 , Barrio laCiudadela Simón Bolívar, Nataly Angarita Bulla, identificado con la cedula No. 38.211.266 de Ibagué, domiciliado en Ibagué en Cra 7 Nª 4ª -06, Yesica Lorena Calderón Bejarano, identificada con la cedula No.1.110.508.198 de Ibagué, domiciliada en Ibagué en Mz E Cs 4 Barrio el Bunde y Yenifer Andrea Cervera, identificada con la cedula No.1.110.543.773 de Ibagué, domiciliada en Ibagué en Calle 25 N° 1-147Barrio la Ferias, interesadas en la constitución de una Sociedad por acciones Simplificada, por lo que se aprobó el desarrollo del siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum
2. Designación Presidente y Secretario
3. Aprobación sobre la decisión de constituir una SAS
4. Lectura, Discusión y Aprobación de los Estatutos.
5. Nombramiento de Gerente y RepresentanteLegal
6. Autorización a la Gerente para adelantar los tramites de registro
7. Aprobación de la presente acta y fin de la reunión.
1. VERIFICACION DEL QUORUM: Se verifico el quórum reglamentario con la asistencia del 100% de los accionistas fundadores.
2. DESIGNACION PRESIDENTE Y SECRETARIO: Se designó como presidente de la reunión a DIANA ROCIO GALEANO PRIETO y comosecretaria a NATALY ANGARITA BULLA, quienes aceptaron el cargo y de inmediato se posesionaron.
3. APROBACION SOBRE LA DECISIÓN DE CONSTITUIR UNA SAS: Por unanimidad de los presentes se decide constituir a partir de la fecha una Sociedad por acciones Simplificada, la cual se regirá por los Estatutos y la Ley Colombiana.
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTATUTOS: Se procede a darlectura a los Estatutos, así:
GELATINAS DELY SAS
ESTATUTOS
CAPITULO I
Art. 1º. NATURALEZA Y DENOMINACION: La compañía s será una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) de naturaleza comercial y se denominara “GELATINAS DELY SAS” . Art. 2º. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de Ibagué de la república de Colombia, pero podrá crear sucursales, agencias,o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la Asamblea de Accionistas y con arreglo a la ley. Art. 3º. DURACION: La sociedad tendrá un periodo de duración indefinida. Art. 4º. OBJETO: La sociedad tiene por objeto la elaboración de tortas en gelatina en 3D, con diferentes tamaños, estilos y sabores. Brindarle el mejor servicio y atención a nuestros clientes.
IICAPITAL-ACCIONES-ACCIONISTAS
ART. 5°. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El capital autorizado de la sociedad es de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000.oo), dividido en CINCUENTA (50) acciones nominativas a valor de UN MILLON PESOS M/CTE ($1.000.000) cada una, El capital suscrito y pagado será de ( 4.000.000) dividido en 4 acciones de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000) cada una así:Socia DIANA ROCIO GALEANO PRIETO una (1) acción de ($1.000.000) y la socia ,NATALY ANGARITA BULLA una (1) acción de ($1.000.000), la socia YESICA LORENA CALDERON BEJARANO , y la socia YENIFER ANDREA CERVERA una (1) acción de ($1.000.000),. ART. 6°. AUMENTO DE CAPITAL: El capital social podrá aumentar siempre que así lo disponga la Asamblea de Accionistas de acuerdo a lo establecido en lospresentes Estatutos y en la Ley. ART. 7". CAPITALIZACIÓN: La Asamblea de Accionistas puede convertir en capital social, en cualquier tiempo, mediante la emisión de nuevas acciones, o el aumento del valor nominal de los ya existentes, cualquier reserva de ganancias de productos de los primeros, obtenidas en la colocación de acciones, y cualquier utilidad líquida a repartir. Es entendido que esta...
ACTA DE CONTITUCION No.001
En la ciudad de Ibagué siendo las 8:00 de la mañana, del día 5 de Abril del año 2014 se reunieron en las instalaciones de la Carrera 7 N 4ª 06 Barrio Belén, los accionistas fundadores señores: Diana Rocio Galeano Prieto identificada con la cedula No.1.110.489.851 de Ibagué, domiciliada en Ibagué en la Mz 23 Cs 14 Etapa 2 , Barrio laCiudadela Simón Bolívar, Nataly Angarita Bulla, identificado con la cedula No. 38.211.266 de Ibagué, domiciliado en Ibagué en Cra 7 Nª 4ª -06, Yesica Lorena Calderón Bejarano, identificada con la cedula No.1.110.508.198 de Ibagué, domiciliada en Ibagué en Mz E Cs 4 Barrio el Bunde y Yenifer Andrea Cervera, identificada con la cedula No.1.110.543.773 de Ibagué, domiciliada en Ibagué en Calle 25 N° 1-147Barrio la Ferias, interesadas en la constitución de una Sociedad por acciones Simplificada, por lo que se aprobó el desarrollo del siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum
2. Designación Presidente y Secretario
3. Aprobación sobre la decisión de constituir una SAS
4. Lectura, Discusión y Aprobación de los Estatutos.
5. Nombramiento de Gerente y RepresentanteLegal
6. Autorización a la Gerente para adelantar los tramites de registro
7. Aprobación de la presente acta y fin de la reunión.
1. VERIFICACION DEL QUORUM: Se verifico el quórum reglamentario con la asistencia del 100% de los accionistas fundadores.
2. DESIGNACION PRESIDENTE Y SECRETARIO: Se designó como presidente de la reunión a DIANA ROCIO GALEANO PRIETO y comosecretaria a NATALY ANGARITA BULLA, quienes aceptaron el cargo y de inmediato se posesionaron.
3. APROBACION SOBRE LA DECISIÓN DE CONSTITUIR UNA SAS: Por unanimidad de los presentes se decide constituir a partir de la fecha una Sociedad por acciones Simplificada, la cual se regirá por los Estatutos y la Ley Colombiana.
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTATUTOS: Se procede a darlectura a los Estatutos, así:
GELATINAS DELY SAS
ESTATUTOS
CAPITULO I
Art. 1º. NATURALEZA Y DENOMINACION: La compañía s será una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) de naturaleza comercial y se denominara “GELATINAS DELY SAS” . Art. 2º. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de Ibagué de la república de Colombia, pero podrá crear sucursales, agencias,o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la Asamblea de Accionistas y con arreglo a la ley. Art. 3º. DURACION: La sociedad tendrá un periodo de duración indefinida. Art. 4º. OBJETO: La sociedad tiene por objeto la elaboración de tortas en gelatina en 3D, con diferentes tamaños, estilos y sabores. Brindarle el mejor servicio y atención a nuestros clientes.
IICAPITAL-ACCIONES-ACCIONISTAS
ART. 5°. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El capital autorizado de la sociedad es de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000.oo), dividido en CINCUENTA (50) acciones nominativas a valor de UN MILLON PESOS M/CTE ($1.000.000) cada una, El capital suscrito y pagado será de ( 4.000.000) dividido en 4 acciones de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000) cada una así:Socia DIANA ROCIO GALEANO PRIETO una (1) acción de ($1.000.000) y la socia ,NATALY ANGARITA BULLA una (1) acción de ($1.000.000), la socia YESICA LORENA CALDERON BEJARANO , y la socia YENIFER ANDREA CERVERA una (1) acción de ($1.000.000),. ART. 6°. AUMENTO DE CAPITAL: El capital social podrá aumentar siempre que así lo disponga la Asamblea de Accionistas de acuerdo a lo establecido en lospresentes Estatutos y en la Ley. ART. 7". CAPITALIZACIÓN: La Asamblea de Accionistas puede convertir en capital social, en cualquier tiempo, mediante la emisión de nuevas acciones, o el aumento del valor nominal de los ya existentes, cualquier reserva de ganancias de productos de los primeros, obtenidas en la colocación de acciones, y cualquier utilidad líquida a repartir. Es entendido que esta...
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