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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 24.- En el municipio de Tlalnepantla Estado de México, siendo las13:00 horas del día 01 de Octubre de 2014, se reúnen en Av. Adolfo Lopez Mateos Número 8,Interior 1, San Lucas Tepetlacalco Ampliación, C.P. 54055, el Administrador Único Arq. Enrique Sañudo Menocal de CONSTRUCTORA SESA S.A. DE C.V. que figuran en el libro CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATROINSTRUMENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS, quien manifiesta que encontrándose presente, por representación, accionistas que han respondido a la convocatoria personal que se les hiciera llegar yque reúnen la totalidad del capital social emitido, se encuentra la Asamblea en condiciones de realizarse en los términos del Art. 237, in fine, de la Ley 19.550, ya que la misma es unánime. Nohabiendo oposición a la constitución de la Asamblea en tal carácter, la Presidenta pone a consideración de la misma los siguientes puntos del Orden del Día:----------
PRIMERO: Designación de dosaccionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Por unanimidad se designan al Dr. Luis Eduardo Duna y al Sr. Isidoro José Maschio para que en representación de los dos accionistas de la empresa, Banco dela Nación Argentina y Fundación Banco de la Nación Argentina, respectivamente, firmen el Acta correspondiente a estaAsamblea.-----------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: Incremento del Capital Social de Pellegrini S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión, mediante capitalización de saldos de las cuentas del Patrimonio Neto “Ajustedel Capital” y “Resultados no asignados”, con emisión de las correspondientes acciones liberadas en proporción a la tenencia accionaria de los socios. Hace uso de la palabra la Presidenta y conrelación al tema que se trata manifiesta que, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución General N° 25/04 y complementarias de la I.G.J., -como así también lo instruido por el accionista...