Machote para acta de asamblea

En la Ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 10:00 horas del día xx del mes de Abril de dos mil nueve se reunieron en las instalaciones de la empresa XXXXX.; citas enXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de esta Ciudad, los señores (ACCIONISTAS); quienes al reunir el 100% del Capital Social no requirieron convocatoria formal, de conformidad con clausulas y estatutos vigentes, a fin dellevar a cabo Asamblea Ordinaria de acuerdo con la siguiente orden del día:

1) Bienvenida
2) Lista de Asistencia y declaración de quórum legal
3) Comunicación de la orden del día
4) Presentación delEstado Financiero de la empresa por el ejercicio social 2008, para su discusión y aprobación en su caso
5) Asuntos Generales
6) Clausura de la asamblea

Primeramente se procede a nombrar comoPresidente de la asamblea a la xxxxxxxxxxxxxxxxxx; quien agradece la asistencia a los presente y da la bienvenida, para enseguida nombrarse como secretario a xxxxxxxxxxxxx, como escrutador axxxxxxxxxxxxx, enseguida se pide a la xxxxxxxxxxxxxxx, que en su carácter de Secretario tome la lista de asistencia asegurándose que el capital social está representado en su totalidad para esta asamblea,declarándose en consecuencia el quórum legal, una vez cumplido el punto dos de la orden del día y declarada legalmente instalada y estando conformes los presentes de que todos los acuerdos aquí tomadostendrán toda la validez legal, se procede a dar cuenta con el Orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad desahogándose así el punto 3), para proceder al desahogo del punto cuarto en el que sepresenta la información financiera de la sociedad por el ejercicio social comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2008, mismo que es aprobado por unanimidad, desahogando así el numeral 4) de laorden del día, y no habiendo mas asuntos que tratar, se considera desierto el punto 5) y así se hace constar en la presente, por lo que se resume la presente en el arribo al siguiente acuerdo:...