Macro

Empresas de Fachada para el Lavado Activos
Incautan bienes de empresas que le sirvieron de fachada a Zevallos
Miércoles 19 de septiembre del 2007
Juzgado de Maynas ordenó el impedimento de salida del país de dos argentinos propietarios de dichas compañías que operaban en Iquitos, y de otros implicados en el caso.

Poco más de un año después del inicio de una investigación fiscal se logróidentificar a Daniel Eduardo Yabbur, de nacionalidad argentina, y a Sergio Fontanellas Bono, un argentino nacionalizado peruano, como responsables de montar al menos 30 empresas en Iquitos que le sirvieron de fachada a Fernando Zevallos González para lavar dinero proveniente del narcotráfico desde 1997.

Sin embargo, en el análisis contable realizado por la Policía Nacional, solo se encontrósuficientes pruebas para incriminar a estos sujetos en dos de sus empresas: FON VEL S.R.L. y Naviera Mercury S.R.L., que evidenciaron actos de subvaluación, ocultamiento del valor de activos y desbalance patrimonial. Se implicó en este caso al contador de dichas empresas, Lucio Caballero Miguel, y al administrador, Edgar Ynuma Aquituari, entre otras personas.

Luego de una solicitud del MinisterioPúblico al Poder Judicial se incautó los bienes de estas empresas, entre los que figuran 28 embarcaciones, cuatro inmuebles y 10 vehículos motorizados.

Además, el 14 de setiembre último la titular del primer Juzgado Penal de Maynas, Marisabel Valdivia Falcón, dictó una orden de impidimento de la salida del país de los todos los implicados.

Como se recuerda, el 19 de diciembre de 2006 PrimeraSala Penal para Reos en Cárcel condenó a 20 años de prisión a Zevallos por tráfico ilícito de drogas, lavado de dinero y receptación de dinero, delitos que habría cometido entre 1981 y 1995, como integrante de la organización de Los Norteños. La Corte Suprema ratificó esta condena hace unas semanas.


Con empresas de fachada, ‘José’ lavaba
dinero ilegal
Empresas de fachada y cerca de 15testaferros utilizó el cabecilla senderista Víctor Quispe
Palomino, (a) ‘José’, para insertar en el mercado financiero el dinero que obtenía producto del
pago de cupos del narcotráfico y la tala ilegal de madera en la zona del Valle de los Ríos
Apurímac y Ene (VRAE). De acuerdo con las investigaciones policiales, ‘José’ había
instalado una red para que, en exclusiva, se dedicara al lavado deactivos.
El operativo ‘Bokassa 2012’ identificó a 14 personas que, desde diversas
actividades, invertían los recursos que les entregaba el senderista para la compra de
bienes inmuebles o para la formación de entidades comerciales.
“Se encontraron indicios suficientes para señalar que el dinero con el cual se formaron las
empresas intervenidas (un total de 19) proviene de las ilícitasactividades del terrorista
‘José’. Estas personas (los 10 intervenidos) no han podido explicar de dónde
obtuvieron el dinero para invertir en estas empresas”, manifestó aPerú21 una fuente
policial.

Según la Policía, los contactos del cabecilla senderista serían Álex Gutiérrez Mantari,
Dionicio Gutiérrez Torres y Karina Muñoz Peña, quienes fueron identificados por cuatro
testigos clave quecolaboraron en la investigación.
Se precisó que las ganancias de las empresas hoy embargadas han incrementado el
patrimonio de los Quispe Palomino, quienes invierten parte de ese capital en su ilícita
actividad.
SABÍA QUE
- Víctor Quispe Palomino, (a) ‘José’, lavaba el dinero mediante la inyección de capital a las
empresas.
- La investigación señala que “se ha obtenido pruebadocumentaria, pericial y testimonial” que
implica a los 10 detenidos en las ilícitas actividades de ‘José’.

Detienen en Ica a testaferros de hermanos narcoterroristas Quispe Palomino
Personal de la Dirandro de Ica asestó un duro golpe al narcotráfico al capturar a un grupo de personas que se dedicaban a lavar dinero de los hermanos Quispe Palomino, cabecillas senderistas que operan como una firma...