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DELINCUENCIA ORGANIZADA
CRIMEN ORGANIZADO O DELINCUENCIA ORGANIZADA: es la denominación que se le da a las estructuras sociales compuestas por individuos que se organizan para cometer acciones delictivas, así como al tipo de delito imputado por dicha conducta. ...
CRIMEN ORTANIZADO. Cualquier asociación o grupo de personas, vinculadas a una actividad ilícita interrumpida, desarrollada a granescala, sin distinguir fronteras nacionales, apoyados en ingentes capitales, poder e influencia.
Su prototípica actividad, es el contrabando en todas sus formas, incluyendo el tráfico ilícito de drogas, armas de fuego y vehículos robados, así como la trata internacional de blancas y la inmigración ilegal. Entre los servicios ilegales que ofrecen, se encuentran el juego ilícito, los documentosfalsos, el fraude con cartas de crédito y el préstamo usurero. Estas organizaciones desarrollan tres fases sucesivas: predadora (delitos), parasitaria y simbiótica. Esta última es cuando se unen a personas con actividades legales, y aprovechan las mismas para un lucro recíproco.
Normativa legal que la regula: LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DECRETO NUMERO 21-2006.


DELINCUENCIA COMUN. Ladelincuencia común es denominada para aquellos grupos de personas que hacen actuaciones ilegales sin tener una organización establecida. No son delincuentes especializados, efectúan delitos menores, pero son capaces de causar gran daño a sus víctimas. Al contrario del crimen organizado como la MAFIA. La delincuencia común es cotidiana en todas las ciudades del mundo, son rateros, asaltantes,violadores, incluso asesinos que actúan para satisfacer sus propios intereses de acuerdo a la oportunidad que tienen.





ESTUDIO DE CASOS
PRINCIPALES MODALIDADES DELICTIVAS.
LAVADO DE DINERO: El término "lavado de dinero" se refiere a las actividades y transacciones financieras que son realizadas con el fin de ocultar el origen verdadero de fondos recibidos. Dichos fondos son provenientes deactividades ilegales y el objetivo de la misma es darle a ese dinero ilegal, la apariencia de que proviene del flujo lógico de alguna actividad legalmente constituida. Y una vez efectuado este proceso estar disponible para la utilización de las bandas delictivas o terroristas.
El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones conrecursos de procedencia ilícita1 o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. En otras palabras, es un delito que consiste en hacer parecer que se obtuvo honradamente un dinero que en realidad se obtuvoilegalmente; al delito de haber cometido actividades ilícitas se suma dicho engaño denominado lavado de dinero. Generalmente se realiza en varios niveles.
NORMATIVA LEGAL QUE LA REGULA.
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS DECRETO NUMERO 67-2001.

CRIMINALIDAD DE CUELLO BLANCO: Son los delitos cometidos por personas que, en virtud de su status social, incurren en la comisión dedelitos, creyéndose amparados por dicho estatus. Además, son también los cometidos específicamente por personas con poder económico o políticos, mismo que los suele hacer inmunes.





NARCOTRAFICO: El narcotráfico es una actividad ilegal y globalizada que radica en el cultivo, fabricación, distribución, venta, control de mercados, consumo y reciclaje de utilidades inherentes a la droga deprocedencia ilegal. Sin embargo dicho concepto de ilegalidad puede variar dependiendo de la normatividad de algunos países u organizaciones internacionales, que pueden determinar de manera estricta la prohibición de la producción, transportación, venta y consumo de algunos estupefacientes o de igual modo que pueden permitirla.
El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos....