Malvesacion De Fondos

El Delito de Malversación. Principales
Deficiencias en el ejercicio de la acción
Penal, su necesidad de perfeccionamiento
Autor: Lic. Juan Máximo Pérez Velázquez
INDICE
PÁGINASINTRODUCCIÓN………………………………………………………………. 1
CAPÍTULO I LA MALVERSACIÓN. RELACIÓN CON LA CORRUPCIÓN
ADMINISTRATIVA. TRATAMIENTO EN LOS ORGANISMOS
INTERNACIONALES Y EN EL DERECHO
COMPARADO………………………………… ……………………………….. 6
1.1 Eldelito de Malversación. Generalidades. ……………………………… 6
1.2 Breve referencia a la manera que se aborda la corrupción administrativa en el
mundo contemporáneo. …………………………………………………………. 7
1.3 El delito deMalversación desde una óptica comparada………………. 13
1.4 La figura del Delito de Malversación en Cuba.
Breve recorrido Histórico. …………………………………………………….. 27
CAPÍTULO II. EL DELITO DE MALVERSACIÓN.PRINCIPALES
PROBLEMÁTICAS EN EL PROCESO DE INSTRUCCIÓN Y EL EJERCICIO DE LA
ACCIÓN PENAL. NECESIDAD DE PERFECCIONAMIENTO.…………... 34
2.1 Análisis pormenorizado de la forma en que está regulado eldelito de
Malversación en el código penal actual, sobre la base del estudio de los elementos
de tipicidad.………………………………………………............. 34
2
2.2 Principales acciones de instrucción en un expedientede fase preparatoria de
Malversación………………………………………………………… 47
2.3 Informe de los resultados de las acciones de control.……… 48
2.4 Otras pruebas periciales que se practican en estos hechos… 55
2.5El Proceso de Instrucción e indagación penal del delito de Malversación.
Principales deficiencias…………………………………………….... 56
2.6 Resolución Conjunta Fiscalía - MININT. Un paso de avance hacía una mejorinvestigación de la Malversación y otros delitos asociados……………… 60
2.7 Análisis de la investigación empírica………………………………… 67
CONCLUSIONES…………………………………………………………… 71RECOMENDACIONES…………………………………………………….. 74
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………….. 75
Resumen.
3
El presente trabajo aborda aspectos históricos del origen del delito de
Malversación, una mirada desde una óptica...