Manual de normas y procedimientos cadivi

República Bolivariana de Venezuela Comisión de Administración de Divisas

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO

ENERO, 2009

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADORCAMBIARIO AUTORIZADO INDICE I. OBJETIVO II. ALCANCE III. NORMAS GENERALES IV. NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS DE ACUERDO AL TIPO DE SOLICITUD 1. SOLICITUD DE REGISTRO DE DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS USUARIO EN EL SISTEMA 7 7 8 9 9 12 12 12 13 15

♦ Registro de usuario de personas naturales con firma personal o fondo de comercio(Providencia 010) ♦ Registro de usuario personas jurídicas (Providencia 010) ♦ Registro de usuario sector público. Entes del poder público nacional, estadal o municipal, incluidos los distritos metropolitanos e institutos autónomos (Providencia 046) ♦ Registro de usuario sector público. Empresas del estado y otros entes públicos nacionales constituidos con formas de derecho privado (Providencia 046)sector público. Empresas estadales, distritales ♦ Registro o municipales y otros entes públicos estadales, distritales o municipales constituidos con forma de derecho privado (Providencia 046) ♦ Registro sector público. Empresas estadales, distritales o municipales y otros entes públicos estadales, distritales o municipales constituidos con forma de derecho privado (Providencia 046) ♦ Registro deusuario de personas naturales con firma personal para conformación de venta de divisas producto de exportación de bienes y servicios (Providencia 092) ♦ Registro de usuario de personas jurídicas para conformación de venta de divisas producto de exportación de bienes y servicios (Providencia 092) ♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio de Registro Único de Información Fiscal (RIF)(Providencia 010) ♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio del domicilio fiscal ♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio del representante legal

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CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO/CADIVI 2/108 MU/VACD/026/Cert.0063 (ENE 2009)

♦ Modificaciones de registro deusuario por cambio del capital social (Providencia 010) ♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio de razón social (Providencia 010) ♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio de número patronal del Seguro Social Obligatorio (S.S.O) (Providencia 010) ♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio de tipo de empresa (Providencia 010) ♦ Modificaciones de registro de usuario porcambio de datos del Registro Mercantil (Providencia 010) ♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio de la cédula del representante legal (Providencia 010) ♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio de representante legal (Providencia 010) 2. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES (Providencia 012) ♦ Recuperación de salud ♦Investigación científica ♦ Actividades deportivas ♦ Actividades culturales ♦ Casos de especial urgencia 3. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA REMESAS FAMILIARES (Providencia 086) 4. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA EL ENVÍO A JUBILADOS Y PENSIONADOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR (Providencia 019) ♦ Remesas jubiladosy pensionados. Personas naturales ♦ Remesas jubilados y pensionados. Personas jurídicas 5. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS POR CONSUMO DE TARJETA DE CRÉDITO Y VIAJES AL EXTERIOR (Providencia 084) ♦ Consumo con tarjeta de crédito en viajes al exterior ♦ Efectivo para viajero al exterior ♦ Operaciones electrónicas 6. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y...