Manual Normas Y Procedimientos Para Remesas

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS
ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR
CAMBIARIO AUTORIZADO PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS
OPERACIONES DE REMESAS A FAMILIARES
RESIDENCIADOS EN EL EXTRANJERO
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)

OCTUBRE 2011MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR
CAMBIARIO AUTORIZADO PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN
DE DIVISAS DESTINADAS A LAS OPERACIONES DE REMESAS A FAMILIARES RESIDENCIADOS
EN EL EXTRANJERO
ÍNDICE
I. OBJETIVO

03

II. ALCANCE

03

III. NORMAS GENERALES

04IV. NORMAS ESPECÍFICAS

06

De la presentación de las carpetas
V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS
1. Requisitos para inscripción de Usuarios en el RUSAD

06
11
11

1.1

Para Usuarios Venezolanos

11

1.2

Para los Usuarios Extranjeros

12
14

2. Requisitos para el registro de Usuarios de beneficiarios en el RUSAD
2.1 Para Beneficiario Venezolanos

14

2.2Para los Beneficiario Extranjeros

14

3. Representante Legal

15

4. Solicitudes sucesivas

15

ANEXO 1. ACTAS DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS

17

1. Solicitud de Registro de Usuario y Autorización de Adquisición de Divisas
destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el
extranjero (FORMACADIVI 351-03)

18

ANEXO 2. NOMBRE DE LA ETIQUETA

20CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO
AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE REMESAS A FAMILIARES RESIDENCIADOS EN EL EXTRANJERO / CADIVI
2/21
MNP/VACD-GOD-COD/098-01/ Nº.Cert. 290 (oct 2011)

I. OBJETIVO
Orientar a los usuarios y operadores cambiarios autorizados, en la presentación de la
documentación a consignar ante la Comisión deAdministración de Divisas (CADIVI), con el objeto de
realizar la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, destinadas a las operaciones de
remesa a familiares residenciados en el extranjero.
II. ALCANCE
El presente manual está dirigido a los usuarios que requieran consignar documentos ante el
operador cambiario autorizado, de conformidad con la Providencia que regula la materia.
.CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO
AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE REMESAS A FAMILIARES RESIDENCIADOS EN EL EXTRANJERO / CADIVI
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MNP/VACD-GOD-COD/098-01/ Nº.Cert. 290 (oct 2011)

III. NORMAS GENERALES
1. Los recaudos necesarios para realizar trámite o solicitudes ante la Comisión de Administración de
Divisas(CADIVI), deberán ser presentados en copia y en original cuando corresponda por el
usuario, a través del operador cambiario autorizado, debidamente foliados, identificados, legibles,
organizados con sus respectivos separadores, traducido por intérprete público, si estuviese en
idioma distinto al castellano y/o legalizado o apostillado. Cuando, se requiera la presentación de la
copia de la cédula deidentidad, ésta deberá presentarse ampliada, entre 150% y 300% de su
tamaño original, sin importar la orientación de la copia (horizontal o vertical).
2. La presentación de los originales, se realizará a los fines de cotejar los mismos con las copias
suministradas, una vez que el operador cambiario autorizado, verifique que los documentos
consignados son copia fiel y exacta del original,devolverá al usuario los originales respectivos,
firmará y sellará las copias, a los fines de dejar constancia expresa de la verificación efectuada,
salvo aquellos documentos que conforme a la normativa que rige la materia, deban consignarse en
original.
3. Los expedientes consignados deben contener sólo una solicitud independientemente del trámite a
realizar.
4. Para consignar los documentos...