manual_normasprocedimeintos_cadivi_2009

República Bolivariana de Venezuela
Comisión de Administración de Divisas

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS
ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR
CAMBIARIO AUTORIZADO

ENERO, 2009

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS
ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DELOPERADOR
CAMBIARIO AUTORIZADO
INDICE
I. OBJETIVO

7

II. ALCANCE

7

III. NORMAS GENERALES

8

IV. NORMAS ESPECÍFICAS

9

De la presentación de las carpetas

9

V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS DE ACUERDO AL TIPO
DE SOLICITUD
1. SOLICITUD DE REGISTRO DE
DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS

USUARIO

EN

EL

SISTEMA

12
12

♦ Registro de usuario de personasnaturales con firma personal
o fondo de comercio (Providencia 010)

12

♦ Registro de usuario personas jurídicas (Providencia 010)

13

♦ Registro de usuario sector público. Entes del poder público nacional,
estadal o municipal, incluidos los distritos metropolitanos e institutos
autónomos (Providencia 046)

15

♦ Registro de usuario sector público. Empresas del estado y otros entespúblicos nacionales constituidos con formas de derecho privado
(Providencia 046)

15

♦ Registro
sector
público.
Empresas
estadales,
distritales
o municipales y otros entes públicos estadales, distritales o municipales
constituidos con forma de derecho privado (Providencia 046)

15

♦ Registro
sector
público.
Empresas
estadales,
distritales
o municipales y otros entes públicosestadales, distritales
o municipales constituidos con forma de derecho privado (Providencia
046)

17

♦ Registro de usuario de personas naturales con firma personal
para conformación de venta de divisas producto de exportación
de bienes y servicios (Providencia 092)

18

♦ Registro de usuario de personas jurídicas para conformación de venta
de divisas producto de exportación de bienes yservicios (Providencia
092)

19

♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio de Registro Único
de Información Fiscal (RIF) (Providencia 010)

21

♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio del domicilio fiscal

21

♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio del representante legal

22

CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISASA TRAVÉS DEL OPERADOR
CAMBIARIO AUTORIZADO/CADIVI
2/108
MU/VACD/026/Cert.0063 (ENE 2009)

♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio del capital social
(Providencia 010)

22

♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio de razón social
(Providencia 010)

23

♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio de número patronal
del Seguro Social Obligatorio (S.S.O)(Providencia 010)

23

♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio de tipo de empresa
(Providencia 010)

24

♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio de datos del Registro
Mercantil (Providencia 010)

24

♦ Modificaciones de registro de usuario por cambio de la cédula
del representante legal (Providencia 010)

25

♦ Modificaciones de registro de usuario porcambio de representante legal
(Providencia 010)

25

2. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN
DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES (Providencia
012)

26

♦ Recuperación de salud

26

♦ Investigación científica

27

♦ Actividades deportivas

28

♦ Actividades culturales

29

♦ Casos de especial urgencia

30

3. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO YAUTORIZACIÓN
DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA REMESAS FAMILIARES
(Providencia 086)

31

4. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN
DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA EL ENVÍO A JUBILADOS
Y PENSIONADOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR (Providencia 019)

34

♦ Remesas jubilados y pensionados. Personas naturales

34

♦ Remesas jubilados y pensionados. Personas jurídicas

35

5. SOLICITUD...