manual sarc

Código de Buen Gobierno
y de Conducta
Banco Agrario de
Colombia

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
JUNTA DIRECTIVA
Actualizado: 14/02/2012

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INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 8
DEFINICIONES................................................................................................................. 9
CAPÍTULO 1: ACCIONISTAS .......................................................................................... 11
1.1.

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS............................................................... 11

1.2.

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ................................................................ 12

1.2.1.

Información sobre elesquema de gobierno .............................................. 13

1.2.2.

Información sobre el desempeño .............................................................. 14

1.2.3.

Información sobre las Reuniones de Asamblea ....................................... 14

1.3.

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ........................................................................... 151.3.1.

Reuniones ................................................................................................ 16

1.3.2.

Votación ................................................................................................... 16

1.3.3.

Representación ........................................................................................ 17

1.3.4.

Elección del RevisorFiscal ....................................................................... 17

1.4.

EQUIDAD E IGUALDAD ................................................................................... 18

CAPÍTULO 2: JUNTA DIRECTIVA................................................................................... 19
2.1 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA............................................................... 19
2.1.1 Estatutos Sociales del Banco: ......................................................................... 19
2.1.2

Manual SARC ............................................................................................... 23

2.1.3

Manual SARO .............................................................................................. 24

2.1.4

ManualSARLAFT ..................................................................................... 25

2.1.5

Circular Externa N°14 de la Superfinanciera................................................. 26

2.1.6

Código de Comercio ..................................................................................... 27

2.2 CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA...................................................... 27

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BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
JUNTA DIRECTIVA
Actualizado: 14/02/2012

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2.3 DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS INDEPENDIENTES ..................................... 28
2.4 PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTORES 28
2.4.1 Principios de actuación de los directores ......................................................... 282.4.2 Criterios de selección de los directores ........................................................... 29
2.4.4 Procedimiento de elección de los Miembros Independientes de Junta Directiva
................................................................................................................................. 30
2.4.5 Inhabilidades para ser Director........................................................................ 30
2.5 REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA .................................................................... 31
2.6 COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA ......................................................................... 32
CAPÍTULO 3: CÓDIGO DE CONDUCTA......................................................................... 37
3.1.

ASPECTOS GENERALES...