mapa conceptual de SARLAFT
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
LAVADO DE ACTIVOS
Identificación del riesgo
Busca prevenir
El riesgo de LA/FT
Consiste en laaportación, financiación
recaudación de fondos o de recursos con
fin de provocar terror y alarma en la
población
Se oculta el verdadero origen del
dinero para vincularlo al sistema
económicode manera legal
Provenientes de actividades
Ilegales
representa
En Colombia este hecho es
considerado como delito; según el
art. 323 (ley 599/2000)
Amenazas a la
estabilidadfinanciera del
país.
En Colombia, esto es inspeccionado y
vigilado por el supervisor financiero y
sistema financiero de Colombia.
Se establece una metodología
para segmentare identificarlosfactores de riesgo.
Se crea
LA SARLAF
Es el sistema de
administración implementado
por entidades vigiladas frente
al riesgo LA/FT
etapas
Medición y evaluación.
Medir laposibilidad o
probabilidad de
ocurrencia del hecho.
Se compone
Se incurre en un delito cuando
Una persona o empresa
Control y monitoreo.
Establece
Primera fase
Custodie o
administreTransporte
Adquiera
El dinero y los bienes de procedencia ilícita.
Que por mas que se invierta múltiple de veces jamás será legal.
Criterios y parámetros mínimos que las
entidadesvigiladas deben tener al
diseño, implementación y
funcionamiento de SARLAF
Se encarga de
prevenir,
detectar y
reportar el
riesgo.
Segunda fase
Corresponde
al control
Buscacontrolar el riesgo inherente al
que se ve expuesta.
Conclusión.
“Podemos concluir que el levado de activos es una
actividad multifacética, que involucra toda la
comunidad internacional, queconlleva a
problemas económicos, políticos, sociales y de
seguridad social”
tomado:
http//lasa.internacinl.pitt.edu/Lasa2001/balendeper
eztoromaria.pdf
Ana rosa Rodríguez de la rosa
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