mapa conceptual de SARLAFT

Páginas: 2 (271 palabras) Publicado: 22 de abril de 2013
SARLAF, herramientas para combatir el lavado de activos

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

LAVADO DE ACTIVOS

Identificación del riesgo

Busca prevenir
El riesgo de LA/FT
Consiste en laaportación, financiación
recaudación de fondos o de recursos con
fin de provocar terror y alarma en la
población

Se oculta el verdadero origen del
dinero para vincularlo al sistema
económicode manera legal

Provenientes de actividades
Ilegales

representa

En Colombia este hecho es
considerado como delito; según el
art. 323 (ley 599/2000)

Amenazas a la
estabilidadfinanciera del
país.

En Colombia, esto es inspeccionado y
vigilado por el supervisor financiero y
sistema financiero de Colombia.

Se establece una metodología
para segmentare identificarlosfactores de riesgo.

Se crea
LA SARLAF

Es el sistema de
administración implementado
por entidades vigiladas frente
al riesgo LA/FT

etapas

Medición y evaluación.

Medir laposibilidad o
probabilidad de
ocurrencia del hecho.

Se compone

Se incurre en un delito cuando
Una persona o empresa

Control y monitoreo.
Establece
Primera fase

Custodie o
administreTransporte

Adquiera

El dinero y los bienes de procedencia ilícita.
Que por mas que se invierta múltiple de veces jamás será legal.

Criterios y parámetros mínimos que las
entidadesvigiladas deben tener al
diseño, implementación y
funcionamiento de SARLAF

Se encarga de
prevenir,
detectar y
reportar el
riesgo.

Segunda fase

Corresponde
al control

Buscacontrolar el riesgo inherente al
que se ve expuesta.

Conclusión.
“Podemos concluir que el levado de activos es una
actividad multifacética, que involucra toda la
comunidad internacional, queconlleva a
problemas económicos, políticos, sociales y de
seguridad social”
tomado:
http//lasa.internacinl.pitt.edu/Lasa2001/balendeper
eztoromaria.pdf

Ana rosa Rodríguez de la rosa

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