Mapa conceptual
Páginas: 2 (274 palabras)
Publicado: 25 de noviembre de 2010
CONOCIMIENTO DE SARLAFT
Y APLICACIÓN EN LOS PRODUCTOS
Y SERVICIOS FINANCIEROS.
CIRCULARES EXTERNAS
1) Consulte la circular externa de la superintendencia financiera 022 y 061 de diciembre2007. Realice un mapa conceptual.
CIRCULARES EXTERNAS
QUE CONTROLAN
SARLAFT
SON LA NUMERO061
022
022 Y 061
REFERENCIA
REFERENCIA
MODIFICACION AL CAPITULO DECIMO PRIMERO DEL TITULO 1 DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA ADOPTADO MEDIANTE LA CIRCULAREXTERNA 022 DE 2007 DENOMINADO INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRCION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACION DE RIESGO DELAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
DE DE
superintendencia y las entidades que están sometidas a vigilancia y control exigen una respuesta eficaz ,oportuna y coordinada , para ello esindispensable una regulación que permita a las entidades ajustar su sistema de administración del riesgo
DIFERENTES TIPOLOGIAS QUE SE VIENEN UTILIZANDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DELICTIVASRELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Identifica
La
De las
diversas modalidades que se vayan presentando atendiendo al naturaleza de laactividad para poder contrarrestarla.
artículos anterior mente nombrados imparten instrucciones en materia de administración de riesgos estableciendo parámetros mínimos que las entidadesvigiladas deben atender en el desarrollo e implementación
superintendencia tomando en cuanta la importancia de impulsar una cultura de administración de riesgo hace uso de sus facultades legales enespecial la consagrada en el:
numeral 3 literal a) del art 326 del estatuto orgánico financiero. y en numeral 9 del art. 11 del DEC. 4327 de 2005
la
“SARLAFT”...
Y APLICACIÓN EN LOS PRODUCTOS
Y SERVICIOS FINANCIEROS.
CIRCULARES EXTERNAS
1) Consulte la circular externa de la superintendencia financiera 022 y 061 de diciembre2007. Realice un mapa conceptual.
CIRCULARES EXTERNAS
QUE CONTROLAN
SARLAFT
SON LA NUMERO061
022
022 Y 061
REFERENCIA
REFERENCIA
MODIFICACION AL CAPITULO DECIMO PRIMERO DEL TITULO 1 DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA ADOPTADO MEDIANTE LA CIRCULAREXTERNA 022 DE 2007 DENOMINADO INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRCION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACION DE RIESGO DELAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
DE DE
superintendencia y las entidades que están sometidas a vigilancia y control exigen una respuesta eficaz ,oportuna y coordinada , para ello esindispensable una regulación que permita a las entidades ajustar su sistema de administración del riesgo
DIFERENTES TIPOLOGIAS QUE SE VIENEN UTILIZANDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DELICTIVASRELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Identifica
La
De las
diversas modalidades que se vayan presentando atendiendo al naturaleza de laactividad para poder contrarrestarla.
artículos anterior mente nombrados imparten instrucciones en materia de administración de riesgos estableciendo parámetros mínimos que las entidadesvigiladas deben atender en el desarrollo e implementación
superintendencia tomando en cuanta la importancia de impulsar una cultura de administración de riesgo hace uso de sus facultades legales enespecial la consagrada en el:
numeral 3 literal a) del art 326 del estatuto orgánico financiero. y en numeral 9 del art. 11 del DEC. 4327 de 2005
la
“SARLAFT”...
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