MARCO Derecho

MARCO TEORICO
Lavado de dinero
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo lasmás comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo).1
Dinero
El dinero es unmedio de intercambio, por lo general en forma de billetes y monedas, que es aceptado por una sociedad para el pago de bienes, servicios y todo tipo de obligaciones. Su origen etimológico nos lleva alvocablo latino denarius, que era el nombre de la moneda que utilizaban los romanos.2
Actividades ilegales
Se describe como ilegal a todo aquello que sea contrario o que no respete la ley establecidapor el hombre, por una autoridad vigente y competente.3
Ley
La ley es una norma o regla dictada por un organismo o autoridad competente y que establece el cumplimiento de algo o en su defecto laprohibición de una acción, comportamiento, conforme a preservar el bienestar de la sociedad.3
Trafico de drogas
El tráfico de drogas involucra la venta de drogas y parafernalia para consumirlas, ya sea en unintercambio local entre usuario y proveedor o una operación internacional extensa.4
Trafico de aramas
El tráfico de armas es el comercio ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.51http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/VSPP_Lavado%20de%20Dinero%20%20%20130701.pdf
2 http://definicion.de/dinero/#ixzz3mQ7csHJE
3 http://www.definicionabc.com/social/ilegal.php
4http://www.ehowenespanol.com/trafico-drogas-hechos_273661/
5 ttps://es.wikipedia.org/wiki/Tráfico_de_armas
Trata de personas
La trata de personas es un delito que consiste en el secuestro, el traslado o laacogida de seres humanos por medio de la amenaza, la violencia u otros mecanismos coercitivos (estafa, abuso de una posición dominante, etc.)6
Terrorismo
Es el control que se busca a partir de...