MARCO JURÍDICO DEL LAVADO DE DINERO 1

MARCO
JURÍDICO DEL
LAVADO DE
DINERO
LDMI-5SEM
ALUMNOS :
•
MAYRA ITZEL PARRA MARTINEZ
•
EVELIA AVILA HERMENEGILDO
•
RAYMUNDO ALFREDO MENDOZA LOYO

Que es el marco jurídico
• El marco jurídico es unaorganización de acciones,
leyes, reglas y opciones aceptadas que se tienen
que apegar con una dependencia o entidad en el
esfuerzo de las reacciones que tienen en
conjunto.

Concepto de lavado dedinero
• El lavado de dinero consiste en la
actividad por la cual una persona o
una organización criminal, procesa
las ganancias financieras, resultado
de actividades ilegales, para tratar de
darles laapariencia de recursos
obtenidos de actividades lícitas.

Marco jurídico
• El marco jurídico lo constituyen los siguientes ordenamientos:
• ƒ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
•ƒ Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con
• Recursos de Procedencia Ilícita.
• A su vez, de la propia Ley se desprende que serán parte del
marco jurídico
• del lavado dedinero, las siguientes disposiciones:
• Respecto al delito:
• ƒ Artículo 400 Bis del Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del
Código Penal
• Federal.
• Respecto a las Entidades Financieras:
• ƒ Leyde Instituciones de Crédito (art. 115);

• ƒ Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito
• (artículos 87-D, 95 y 95 Bis);
• ƒ Ley de Uniones de Crédito (art. 129);
• ƒ Ley deAhorro y Crédito Popular (art. 124);
• ƒ Ley para Regular las Actividades de las Sociedades
Cooperativas de
• Ahorro y Préstamo (art. 71 y 72);
• ƒ Ley del Mercado de Valores (art. 212);
• ƒ Ley deSociedades de Inversión (art. 91);
• ƒ Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (art. 108 Bis);
• ƒ Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros (art.
• 140), y
• ƒ Ley Federal deInstituciones de Fianzas (art. 112).

El lavado de dinero se
encuentra regulado como:
• A nivel Constitucional, el lavado de dinero se
encuentra regulado como una facultad del
Congreso de la Unión...