Matrices de riesgos

"FECHA
ENTREVISTA" HORA ENTREVISTADO PUESTO AUDITOR PROCEDIMIENTO NOMENCLATURA RESPONSABLE DEL PROCESO PUESTO2 DIRECCION AREA PROCEDIMIENTO2 OBJETIVO PROVEEDOR ENTRADA CLIENTE SALIDA ACTIVIDAD(PROCEDIMIENTO) "No. (ACT.
PROC.)" "PUESTO/AREA
QUE EJECUTA" FACTOR CRITICO DE ÉXITO CONTROL ACTUAL "TIPO CTRL
M/A" "SISTEMA
ASOC." "CUMPLE
S/N" AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO ACTIVO REQ. DEPROTECCIÓN
Miguel Angel Flores Jefe de Auditoria Administración Auditoria Análisis WO Realizar un análisis y seguimiento correcto de las OS de sucursales por diferencia de inventario Mesa deServicio Orden de servicio Sucursal Solución de un problema Recibe y revisa la OS 1 Análisis WO M
Ventas Sucursales Ventas de mayoreo Incrementar las ventas de la Empresa mediante lacaptación de Clientes cuya demanda sea mayor al promedio. Vendedor de mayoreo o empleado de la sucursal Cliente mayoreo Sucursal Correo o fax con la información por posible venta de mayoreo y autorizaciónde venta a mayoreo a crédito Realización de venta a mayoreo 1.A2. Ventas Mayoreo S SIF
Ventas Sucursales Ventas de mayoreo Incrementar las ventas de la Empresa mediante lacaptación de Clientes cuya demanda sea mayor al promedio. Vendedor de mayoreo o empleado de la sucursal Cliente mayoreo Sucursal Correo o fax con la información por posible venta de mayoreo y autorización deventa a mayoreo a crédito Realización de venta a mayoreo 1.A6. Vendedor de mayoreo o empleado de la sucursal M
Ventas Sucursales Ventas de mayoreo Incrementar las ventas de laEmpresa mediante la captación de Clientes cuya demanda sea mayor al promedio. Vendedor de mayoreo o empleado de la sucursal Cliente mayoreo Sucursal Correo o fax con la información por posible venta demayoreo y autorización de venta a mayoreo a crédito Realización de venta a mayoreo 1.B1. Vendedor de mayoreo o empleado de la sucursal S SPOS
Ventas Sucursales Ventas de mayoreo...