Matriz De Riesgos Control De Lavado De Activos En El Dpto De Contabilidad

INDICE

PORTADA……………………………………………………………………………………… 1
INDICE…………………………………………………………………………………………. 2
MISION VISION Y POLITICAS DE LA COMPAÑÍA………………………………………...3
FLUJOGRAMA DE LA COMPAÑÍA.………………………………………………………… 5
MISION; VISION Y POLITICAS DEL DEPARTAMENTO…………………………………..6
GRAFICO DE ACTIVIDADES DEP.CONTABLE…………………………………………… 7
MATRIZ DE CONTROL INTERNO…………………………………………………………. 8
CUESTIONARIODE PRESGUNTAS……………………………………………………….. 9
MATRIZ DE HALLAZGOS CONTROL INTERNO……………………….…………………15
MATRIZ RECURSO- NORMATIVA………………………………………………………….16
MATRIZ RIESGO-CONTROL……………………………………………………………….. 19
MATRIZ DE VERIFICACION………………………………………………………………...22
EVALUACIÓN DE RIESGO-CONTROL……………………………………………..…….. 25
CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO……………………………………… 25
INDICADORES DEGESTION………………………………………………………………..26
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………………...………30
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL………………………………………………………...31





INMOBILIARIA METROBIENES LTDA.

























































FLUJOGRAMA DE LA COMPAÑÍAGRAFICACIÓN DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

| | | | | | |
|TAREAS / ACTIVIDAD |FISICOS |TALENTO HUMANO |DIRECCION|FINANCIERO |VENTAS |
| | | | | | |
|GERENTE – ACCIONISTAS | | || | |
| |3 |1 |2 | | |
| | || | | |
|CONTADOR | | | | | |
| | || | | |
| |5 |4 | | | |
| || | | | |
|AUXILIAR CONTABLE | | | | | |
||7 |6 | | | |
| | | | | | |
|JEFE FINANCIERO...