Maty Michell Penal Dos Tarea 2
Páginas: 8 (1911 palabras)
Publicado: 22 de septiembre de 2015
ACTIVIDAD III
TAREA 3:
1 Planteamiento de dos casos reales relativos a la estafa y el abuso de confianza resaltando lo siguiente: Elementos de estos tipos penales; Calificación jurídica; Penalidad; Complicidad y agravantes.
Caso No. 1 “Abuso de confianza”.
La empresa Bondeyos, SRL (empresa dedicada a la importación y comercialización de muebles de oficina, así como, para vivienda) , teníaun vendedor en el interior del país (Juan Canta Lindo), el cual coordinaba todos los pedidos de los clientes y hacia la entrega de los mismos, también era responsable de realizar los cobros y depositar el dinero en la cuenta de la empresa (Banco Popular Dominicano), para la cual se les suministró un documento con todos los datos requeridos, en adición le asignaron talonarios de Recibo de Ingresonumerado de forma secuencial (del 00001 al 10000) con un original y dos copias, (original para el cliente, primera copia para la empresa, y segunda copia para su uso), el cual tenía que entregar al cliente al momento de recibir el pago de cualquier factura.
En la zona de Barahona, el realizó el cobro a varias mueblerías, por valor de trescientos cincuenta mil ochocientos setenta pesos con cerocentavos (RD$350,870.00), en la cual entrego los recibos de caja del 00187 al 00193, a los diferentes clientes por saldar varias facturas (F-01395, F-01413, F-01438, F-01457, F-01473, F-01491, F-1503, F-1505), todas estas facturas estaban ya vencidas (la empresa tiene por política de crédito 30 días a partir de la recepción de la mercancías), cuando el Sr. Juan Canta Lindo vino a la empresa a realizarel cuadre de cierre de mes, omitió en su relación de pago estos cobros, por lo cual la empresa la siguiente semana realizó una confirmación de deuda con todos estos clientes, confirmando que ellos habían realizado el pago en la cual enviaron vía fax la constancia del mismo, a través de las distintas copias de los recibos de ingresos mencionados anteriormente.
Ante esta situación la empresa hizovenir al vendedor para que explicara la situación, el mismo se negó de entrada, por lo cual la empresa apoderó del caso al Abogado de la empresa, para que procediera legalmente contra este.
En la Policía, el vendedor declaró que utilizo ese dinero porque tenía una situación personal muy delicada con la salud de su madre, por lo cual él venía desde hacía mucho tiempo haciendo esta maniobrafraudulenta en perjuicio de la empresa, por lo que fue condenado.
a Elementos de Tipos Penales.
Hubo la entrega de la cosa, en este caso los clientes le entregaron el dinero al vendedor, por estar este autorizado por la empresa para recibirlo.
Hubo un abuso de confianza, pues el vendedor se aprovechó de la confianza depositada por la empresa en él para realizar esta labor de cobranza y depósito.El uso de los fondos con fines distintos de lo indicado, a sabiendas que no le pertenecían.
b Calificación jurídica.
En este caso es calificado de crimen con circunstancia agravantes (el vendedor era un empleado de la empresa), debido a que como establece el artículo 408 del CPD “Son reos de abuso de confianza los que, con perjuicio de los propietarios, poseedores o detentadores, sustrajeren odistrajeren efectos, capitales, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que contenga obligación o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido confiadas o entregadas en calidad de mandato, deposito, alquiler, prenda, prestamos a uso o comodato o para un trabajo sujeto o no a remuneración, y cuando este y en el caso anterior exista por parte del culpable la obligación dedevolver o presentar la cosa referida, o cuando se tenía aplicación determinada.
c Penalidad.
Debido a que el agente del crimen es un asalariado, el artículo 408 del CPD, establece que se impondrá una pena de tres a diez años de reclusión mayor.
d Complicidad y agravantes.
En este caso, no pudo comprobar la complicidad de otros con el agente, por lo que solo son consideradas las agravantes,...
TAREA 3:
1 Planteamiento de dos casos reales relativos a la estafa y el abuso de confianza resaltando lo siguiente: Elementos de estos tipos penales; Calificación jurídica; Penalidad; Complicidad y agravantes.
Caso No. 1 “Abuso de confianza”.
La empresa Bondeyos, SRL (empresa dedicada a la importación y comercialización de muebles de oficina, así como, para vivienda) , teníaun vendedor en el interior del país (Juan Canta Lindo), el cual coordinaba todos los pedidos de los clientes y hacia la entrega de los mismos, también era responsable de realizar los cobros y depositar el dinero en la cuenta de la empresa (Banco Popular Dominicano), para la cual se les suministró un documento con todos los datos requeridos, en adición le asignaron talonarios de Recibo de Ingresonumerado de forma secuencial (del 00001 al 10000) con un original y dos copias, (original para el cliente, primera copia para la empresa, y segunda copia para su uso), el cual tenía que entregar al cliente al momento de recibir el pago de cualquier factura.
En la zona de Barahona, el realizó el cobro a varias mueblerías, por valor de trescientos cincuenta mil ochocientos setenta pesos con cerocentavos (RD$350,870.00), en la cual entrego los recibos de caja del 00187 al 00193, a los diferentes clientes por saldar varias facturas (F-01395, F-01413, F-01438, F-01457, F-01473, F-01491, F-1503, F-1505), todas estas facturas estaban ya vencidas (la empresa tiene por política de crédito 30 días a partir de la recepción de la mercancías), cuando el Sr. Juan Canta Lindo vino a la empresa a realizarel cuadre de cierre de mes, omitió en su relación de pago estos cobros, por lo cual la empresa la siguiente semana realizó una confirmación de deuda con todos estos clientes, confirmando que ellos habían realizado el pago en la cual enviaron vía fax la constancia del mismo, a través de las distintas copias de los recibos de ingresos mencionados anteriormente.
Ante esta situación la empresa hizovenir al vendedor para que explicara la situación, el mismo se negó de entrada, por lo cual la empresa apoderó del caso al Abogado de la empresa, para que procediera legalmente contra este.
En la Policía, el vendedor declaró que utilizo ese dinero porque tenía una situación personal muy delicada con la salud de su madre, por lo cual él venía desde hacía mucho tiempo haciendo esta maniobrafraudulenta en perjuicio de la empresa, por lo que fue condenado.
a Elementos de Tipos Penales.
Hubo la entrega de la cosa, en este caso los clientes le entregaron el dinero al vendedor, por estar este autorizado por la empresa para recibirlo.
Hubo un abuso de confianza, pues el vendedor se aprovechó de la confianza depositada por la empresa en él para realizar esta labor de cobranza y depósito.El uso de los fondos con fines distintos de lo indicado, a sabiendas que no le pertenecían.
b Calificación jurídica.
En este caso es calificado de crimen con circunstancia agravantes (el vendedor era un empleado de la empresa), debido a que como establece el artículo 408 del CPD “Son reos de abuso de confianza los que, con perjuicio de los propietarios, poseedores o detentadores, sustrajeren odistrajeren efectos, capitales, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que contenga obligación o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido confiadas o entregadas en calidad de mandato, deposito, alquiler, prenda, prestamos a uso o comodato o para un trabajo sujeto o no a remuneración, y cuando este y en el caso anterior exista por parte del culpable la obligación dedevolver o presentar la cosa referida, o cuando se tenía aplicación determinada.
c Penalidad.
Debido a que el agente del crimen es un asalariado, el artículo 408 del CPD, establece que se impondrá una pena de tres a diez años de reclusión mayor.
d Complicidad y agravantes.
En este caso, no pudo comprobar la complicidad de otros con el agente, por lo que solo son consideradas las agravantes,...
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