Mercadeo

REGLAMENTOS
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DECRETO EJECUTIVO N° 1
(De 3 de Enero 2001)

“Por el cual se reglamenta la Ley N° 42 de 2 de octubre de 2000”

LA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
en uso de las facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 42, de 2 de octubre de 2000, se establecen medidas para la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales.
Que medianteDecreto N° 163, de 3 de octubre de 2000, se reforma el Decreto N° 136, de 9 de junio de 1995, y se crea la Unidad de Análisis Financiero para la prevención del Blanqueo de Capitales, tal como se Define este Delito en el Código Penal; y
Que corresponde al Órgano Ejecutivo reglamentar las nuevas disposiciones incorporadas a la Ley N° 42, de 2 de octubre de 2000, y el Decreto N° 163, de 3 de octubre de2000, respectivamente.

DECRETA:

ARTICULO 1: Los organismos de supervisión y control de cada entidad declarante estarán obligados a:

a. Velar por el cumplimiento de los envíos de las declaraciones sobre las transacciones en efectivo y cuasi-efectivo por un monto superior de DIEZ MIL BALBOAS CON OO/100 (B/.10,000.00) que deban remitir las Entidades Declarantes a la Unidad de AnálisisFinanciero.

b. Realizar inspecciones periódicas en las Entidades Declarantes con el propósito de verificar que las mismas mantienen en sus registros el nombre del cliente, su dirección y un número de identificación.

c. Imponer a las Entidades Declarantes las multas de que trata el artículo 8 de la Ley N° 42, de 2 de octubre de 2000, de oficio a solicitud de la Unidad de Análisis Financiero,según la gravedad de la falta y el grado de reincidencia. El monto de la multa será remitido a una cuenta especial para la Unidad de Análisis Financiero, dentro de presupuesto del consejo de Seguridad, para el propósito único de entrenamiento y capacitación de personal y la adquisición de equipos y herramientas de información y otros recursos que le permitan un alto nivel de especialización.

d.Aplicar las medidas que sean necesarias para que las Entidades Declarantes cumplieran con lo dispuesto en la Ley N° 42, de 2 de octubre de 2000,

ARTÍCULO 2: Los organismos de supervisión y control de las Entidades Declarantes son las siguientes:

a. La Superintendencia Bancaria, para los bancos y las empresas fiduciarias,

b. La Dirección Nacional de Comercio del Ministerio de Comercioe Industrias, a través de las correspondientes Direcciones Generales, para las casas de cambio o de remesas, financieras y empresas promotoras y corredoras de bienes raíces,

c. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), para las Cooperativas de Ahorro y Préstamos,

d. La Comisión Nacional de Valores, para las centrales de valores, casas de valores, corredores de valores yadministradores de inversión,

e. La Gerencia de la Zona Libre de Colón para las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón,
f. La Lotería Nacional de Beneficencia,

g. La Junta de Control de Juegos del Ministerio de Economía y Finanzas para los casinos y otros establecimientos dedicados a las apuestas y juegos de suerte y azar,

h. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros del Ministeriode Comercio e Industrias para las compañías de seguros, reaseguros y corredores de reaseguros.

ARTÍCULO 3: A fin de impedir que sus operaciones se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona toda entidaddeclarante deberá:

1) Registrar en los formularios establecidos para el efecto por la Unidad de Análisis Financiero (U.A.F.) para la prevención el Delito del Blanqueo de capitales, lo siguiente:

a. Pago o cobros en dinero en efectivo por monto superior a B/.10,000.00

b. Depósitos o retiros en dinero en efectivo por un monto superior a B/.10,000.00

c. Pagos o cobros en dinero en...