Mercadeo

En los últimos años Costa Rica se ha visto envuelta en situaciones relacionadas al lavado de dinero, teniendo claro que la definición de lavado dinero es mucho más amplia de lo que se cree, estafas,secuestros, narcotráfico, por mencionar algunos.

Estas noticias han llegado afectar el nombre de Costa Rica, ha sido una publicidad negativa la que hemos tenido y que logra que la gente no nostome en cuenta para turismo o inversión.

Por esto hemos decidido trabajar sobre el impacto que ha tenido esta problemática en la imagen de nuestro y como nos percibe el mundo, Costa Rica como marcapaís: ¿qué sucede en temas de lavado de dinero?

Teoría

El lavado de dinero es el proceso mediante el cual el “dinero sucio” resultante de actividades delictivas (venta de drogas, secuestros,fraudes, evasión de impuestos, etc) se transforma en “dinero limpio”, dificultando de esta manera el rastreo de la fuente ilícita. Para lograr esto, los criminales ocultan la fuente o transfieren los fondosa un lugar donde sea menos probable que llamen la atención.

El lavado de dinero es una actividad de alcance global y, al igual que las actividades ilícitas que la sostienen, sobrepasa los límiteslocales, nacionales e internacionales. La cantidad de dinero lavado anualmente asciende a millones de billones de dólares.

Los criminales utilizan muchas instituciones y asesores profesionalespara lavar los productos de sus actividades criminales, y varios productos financieros, servicios, actividades y canales de distribución podrían ser vulnerables a dicha actividad delictiva.

Ladinámica de los servicios financieros (fusiones y adquisiciones, gamas más amplias de productos, nuevas tecnologías y nuevos canales de distribución) permite generar importantes oportunidades de negocio,pero al mismo tiempo genera riesgos tanto para los negocios mismos como para sus auditores y organismos reguladores; asimismo, incrementa las posibilidades de lavado de dinero. Se prevé que esta...