Metodologia De La Investigación Policial En Lavado De Activos Carolina Maliqueo
Metodología de la
Investigación Policial en
Lavado y Activos
Carolina MALIQUEO ACEVAL
Inspector
Brigada Investigadora de Lavado de Activos
Inicio de la Investigación
ORDEN DE
INVESTIGAR
Lavado de
Activos
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18/03/2014
¿A QUE SE DENOMINA LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE?
El Lavado de Activos busca ocultar o disimular la
naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control
de dinero y/obienes obtenidos ilegalmente.
Investigación por Lavado de Activos
Antes se explicar cual es el protocolo de investigación que
aplicamos para este tipo de delito, voy a explicar algunos
conceptos necesarias, que permitirán entender de mejor
manera el procedimiento policial que se describirá en la
parte final de esta presentación.
"La investigación patrimonial: Elemento
indispensable para laidentificación de los
activos producto del delito"
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Tener en cuenta que el PATRIMONIO corresponde a un
conjunto de bienes y derechos de contenido económico de
los que es titular una persona natural o jurídica.
Desde el punto de vista económico – contable:
ACTIVO = PASIVO + CAPITAL
Características de la Investigación Patrimonial
1. Investigación retrospectiva.
2. Investigacióncualitativa y cuantitativa .
3. Investigación con base documental.
4. Permite orientar y dar sustento a la investigación del delito
principal (también del Lavado de Activos).
5. Permite planificar la investigación de L.A.
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Objetivos Principales de la Investigación Patrimonial y/o Financiera
Permitir a la justicia quitar el beneficio de actividades
criminales a sus autores.Incautación de Activos
Destruir la logística existente para la realización de
actividades criminales y la legitimación de sus
productos.
Desbaratar la Organización Criminal
¿Como se inicia una Investigación
Patrimonial?
Se inicia de la misma manera
que se inicia una Investigación
Criminal
Administración
Incautación
Localización
de bienes
Inicio de la
Investigación
Hecho
delictivo
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18/03/2014Sin embargo en una investigación
por Lavado de Activos se hace
necesario contar con cuatro puntos
que deberán ser aplicado en toda la
investigación...
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c) Recopilar Antecedentes de Información:
Fuentes de información (abiertas y cerradas):
Identificación de las fuentes de información
relevantes.
Selección de los antecedentes que se solicitarán.
Recopilación de losantecedentes.
Documentación Incautada (si fuere posible)
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d)
Analizar la información recopilada:
Considerar:
Determinar la actividad financiera global de un individuo
sospechoso.
Debe considerarse como un todo las actividades
financieras de la familia directa del sospecho.
e)
Conclusiones (Informes)
Demostrar el desequilibrio entre ganancias
oficiales (legales) y la realidad de loshechos.
– Determinar el modo de vida del
sospechoso.
– Establecer
aproximadamente
la
contabilidad de una empresa cuando los
elementos contables desaparecieron.
– Relacionar los movimientos con el delito
(desvíos de fondos de una empresa,
fraudes, corrupción).
– Establecer maniobras de Lavado de
Dinero.
– Demostrar la existencia de “testaferros” o
“palos blancos”.
Contrastar:
“Investigación
del delitobase o
en terreno”
- Seguimientos
- Intervenciones
- etc.
“Legalmente no se puede justificar el Patrimonio”
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Etapas de la Investigación: Descripción del Protocolo
Primera Etapa
1.-Una vez recepcionada la Orden de Investigar respectiva,
coordinar con el Ministerio Publico a fin de que informe si existe o
no una Unidad Policial investigado el delito base.
2.-Establecer la redfamiliar de todos lo miembros de la
organización criminal, como así mismo de las personas jurídicas
(sociedades vinculadas a ella.
3.-Solicitar a las distintas Fuentes de información todo los
antecedentes que registren las personas investigadas que digan
relación con el patrimonio, tales como Servicio de Impuestos
Internos, Conservador de Bienes Raíces, Tesorería General de la
Republica, Unidad de...
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